本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　深圳市广聚能源股份有限公司第二届董事会第十次会议于2003年8月26日（星期二）上午在深圳市蛇口大厦七楼会议室召开。会议由董事长王建彬主持，出席会议的董事应到12人，实到12人，公司监事会全体成员列席了本次会议。会议形成如下决议：
　　一、审议通过《关于支付2003年度审计单位———深圳天健信德会计师事务所审计报酬的议案》：本公司2003年度支付深圳天健信德会计师事务所全年审计报酬共计人民币92万元，其中，半年度审计费用为40万元，年终审计费用为52万元，审计期间的差旅费用由本公司承担。
　　二、审议通过《关于2003年中期公积金转增股本的议案》：根据2002年度股东大会审议批准的《2003年度利润分配政策》及股东提议，董事会在综合考虑公司盈利前景、资产状况及今后发展战略的情况下，建议2003年中期，将部分资本公积金转为增加公司股本，全体股东依其持有的股份比例享有同等权益。
　　董事会认为上述安排符合股东利益，既有利于公司长远发展，也有利于增强公司在资本市场的地位。转增的具体情况为：根
　　据深圳天健信德会计师事务所审计，截止2003年6月30日，本公司资本公积金为56，896.94万元，拟将其中的19，800万元转增为公司股本，将现有股本从33，000万元增加到52，800万元，即以2002年12月30日总股本33，000万股为基础，每10股转增6股，共转增19，800万股（每股面值1元）。本次资本公积金转增股本后，本公司资本公积金结余为37，096.94万元。本预案须提交股东大会审议。
　　三、审议通过《2003年半年度报告及其摘要》；
　　四、审议通过《关于召开2003年第二次临时股东大会的议案》。
    （一）召集人：董事会
    （二）会议时间：2003年9月29日（星期一）上午10：30
    （三）会议地点：深圳市蛇口新街蛇口大厦七楼
    （四）会议内容：审议《关于2003年中期公积金转增股本的议案》。
    （五）出席会议对象：1、本公司董事、监事及高级管理人员；2、截止2003年9月25日（星期四）下午3：00在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证（授权委托书详见附表）；3、公司聘请的律师。
    （六）登记办法：1、凡出席会议的股东须持本人身份证、持股凭证；代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司秘书处登记。股东也可以信函或传真的方式登记，登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。2、登记地点：深圳蛇口新街蛇口大厦七楼3、登记时间：2003年9月29日（星期一）上午8：00—10：30（七）其它事项：1、会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；2、联系人：嵇元弘、叶启良3、联系电话：0755—266909884、传真：0755—26690998
　　特此公告
    深圳市广聚能源股份有限公司
      二○○三年八月二十九日
　　附：授权委托书兹
　　全权委托先生/女士代表本人出席深圳市广聚能源股份有限公司于2003年9月29日召开的2003年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。
　　委托人：被委托人：
　　委托股东帐号：委托人持股数：
　　委托日期：