山东山大华特科技股份有限公司关联交易公告

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    一、投资概述
    根据本公司第三届董事会第二十六次会议决议，公司董事会决定联合山东大学齐鲁医院、山东山大华天科技股份有限公司、山东省平邑县人民医院及部分自然人，共同出资组建山东山大齐鲁医院投资管理有限公司（暂定名，以下简称新公司）。
    鉴于本公司与山东山大华天科技股份有限公司的控股股东山东山大科技集团公司均为山东山大集团有限公司的控股公司，根据有关规定，本次投资构成关联交易。
    本次投资的表决董事中没有关联董事，故未回避表决。公司独立董事就本次交易已发表独立意见。
    该事项所涉及的投资金额在公司董事会的权限范围之内，无需经公司股东大会或政府有关部门批准。公司董事会授权经理层全权办理该投资的相关事项。
    二、投资方介绍
    1、山东大学齐鲁医院是山东大学的附属医院，属于三级甲等医院，注册资本为4亿元人民币，注册地址：济南市文化西路107号，法定代表人魏奉才， 经营范围：医疗护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。该医院与本公司无关联关系。
    2、山东山大华天科技股份有限公司是山东山大集团有限公司的全资企业山东山大科技集团公司的控股公司，与本公司存在关联关系。该公司注册资本为3200万元人民币，法定代表人张体勤，公司注册地址：济南市千佛山路3号。公司经营业务为：电力、电子设备、焊接设备的制造、销售、技术开发；自动化工程系统、网络系统及软件的开发、销售；钢材、焊接材料、普通机械、化工产品（不含化学危险品）、五金交电、建筑装饰材料的销售。
    3、平邑县人民医院是在原有国有医院基础上1998年4月经平邑县人民政府批准进行股份制改造的二级甲等医院。该医院注册资本为6059万元， 注册地址：平邑县城兴永路6号，法定代表人刘玉欣。经营业务为：医疗、预防、保健、康复服务及临床教学和医疗科研。该医院与本公司无关联关系。
    三、新公司的基本情况
    新公司注册资本6000万元人民币。其中，山东大学齐鲁医院以现金1500万元出资，占注册资本总额的25%，本公司以现金1200万元出资，占20%，平邑县人民医院以现金1200万元出资，占20%，山东山大华天科技股份有限公司以现金600万元出资，占10%，部分自然人以现金1500万元出资，占25%。主要经营范围为：投资管理及投资代理管理，为企业提供投资管理、策划、资本运营及相关业务咨询；医疗器械、卫生材料、药品开发的生产与销售；技术开发与技术转让；卫生技术人员的培训（以工商部门核定为准）。
    四、本次投资对本公司的影响
    本次投资符合国家产业政策和当前的市场需求。将山东大学齐鲁医院的医药技术、医疗成果优势和本公司的资本、机制优势进行有机结合，可有效改善公司的产业结构和资产质量,进一步落实公司的医药产业战略，增加新的利润增长点和长期稳定的收益，促进公司持续健康发展，确保公司及全体股东的长远利益。
    本次投资所需资金共计1200万元人民币，占公司2002年经审计净资产的4.76%，拟用自有资金（包括通过贷款获得的资金）予以解决，将给公司的资金状况带来一定压力，同时由于医疗市场是特殊市场，需要政府的调控和干预，且近期参与投资医疗行业的民间资本和海外资本在急速增长，因此本次投资存在一定的政策和市场风险。
    五、独立董事意见
    本公司独立董事认为：该项投资有利于公司进一步壮大医药研发、生产实力，创造新的利润增长点，符合公司全体股东利益。由于新公司投资各方均以现金作为出资，亦不存在作价上的任何争议，该关联交易不存在损害山大华特利益的情况。
    六、备查文件
    1、本公司第三届董事会第二十六次会议决议
    2、独立董事意见书
    特此公告
    
  山东山大华特科技股份有限公司董事会
    二○○三年六月十七日