本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公司2003年3月25日公告了第二届董事会第八次会议决议公告暨关于召开2003年度第一次临时股东大会的通知。现补充如下：
一、变更董事会审议通过的议案的部分内容
因计算出入，将本公司第二届董事会第八次会议审议通过的会议决议中：
"三、审议通过关于投资深圳市西部电力有限公司二期工程的议案
（四）西部电厂二期盈利预测和风险因素
1、效益分析：
（2）主要财务指标测算"中的
"财务内部收益率：12%
财务净现值：2997.47万元
动态投资回收期：13.23年"
更正为
"财务内部收益率：12%
　财务净现值：3429.66万元
　投资回收期：　9.72年。"
二、变更会议地点
原会议通知中"会议地点"为"深圳市蛇口新街蛇口大厦七楼"，现因场地原因，将"会议地
点"变更为"深圳市南山区南油大道东华园山东大厦东华假日酒店二楼"。
其他事项不变。股权登记日仍为2003年4月21日。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市广聚能源股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO三年四月十一日