宝鸡钛业股份有限公司于2003年2月24日在公司会议室召开了第二届监事会第四次会议，会议应出席监事5人，实际出席4人，监事杨秋霞因事未出席会议，出具了书面委托书委托李丰朝监事出席会议并代为行使表决权，会议由监事会召集人白林让先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议并一致通过了以下议案：
　　1、《宝鸡钛业股份有限公司监事会2002年度工作报告》；
　　2、《宝鸡钛业股份有限公司2002年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司2002年度报告摘要》。
　　特此公告
　　                宝鸡钛业股份有限公司监事会
　　               二OO三年二月二十六日