作为哈飞航空工业股份有限公司的董事，我们参加了公司于2003年1月21日召开的第二届董事会第三次会议,会议审议了以下议案：
　　（1）《公司调整本次配股募集资金投向及其投资项目议案》；
　　（2）《中巴合资总装50座级涡扇支线飞机项目和动力三角翼飞行器保障条件建设项目可行性研究报告》；
　　（3）《代理采购协议》；
　　（4）《修订有关关联交易结算条款的议案》；
　　（5）《续租模具车间的议案》
　　会议经审议一致通过了上述议案并同意将该等议案提交公司2002年年度股东大会审议通过。我们本着勤勉尽责的态度，现对上述审议及表决行为,做出以下声明：
　　一、鉴于非关联董事数量不足法定人数，我们在审议上述议案时没有回避表决，但以上决议已经非关联董事一致通过，并将提交关联股东回避表决的股东大会审议。
　　二、虽然我们属于与哈尔滨飞机工业集团有限责任公司具有关联关系的董事,但对本次审议通过的上述议案,我们严格遵守了《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其它法律、法规的有关规定。
　　三、作为公司董事，我们审阅了上述议案的情况说明及有关决议，并查阅了相关的基础资料，认为上述议案的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其它法律、法规的有关规定。所涉及的关联交易符合公司及全体股东的利益。
　　熊网章  曹子清  王刚  贾庭芳  李耀
　　2003年1月21日