本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会2005年第四次临时会议于2005年9月21日以通讯表决方式召开。会议应参加审议表决董事9名，实际参加9名，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议以9票赞成 0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于用房地产作抵押进行贷款的议案》：
    同意公司用位于济南市千佛山路西侧的2#、4#、5#、6#、7#楼房的房地产（评估值4590.87万元）作抵押，向中国工商银行山东分行济南高新技术产业开发区支行办理最高限额为3000万元的借款，用于公司的生产经营活动。
    会议授权董事长办理合同文书的签署等相关事宜。
    特此公告
    山东山大华特科技股份有限公司董事会
    二〇〇五年九月二十一日