证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2023-020
北方华锦化学工业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间为：2023年5月5日（星期五）14：30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月5日（星期五）
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月5日（星期五）9：
15-15：00。
2．股权登记日：2023年4月27日（星期四）
3．会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。
4．会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：董事许晓军先生
7．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关
规定。
（二）会议出席情况
1．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共19人，代
表股份数量472,478,438股，占公司有表决权股份总数29.54%。
1
出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份434,445,409股，占公司股份总
数的27.16%；
参加网络投票的股东18人，代表公司股份38,033,029股，占公司股份总数的2.38%。
2．公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
3．辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.00 2022年年度报告及摘要
表决结果为：同意471,685,338股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8321%；
反对677,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1435%；弃权115,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0244%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决情况：同意37,239,929股，占出席会议中小股东所持股份的97.9147％；反对677,900股，
占出席会议中小股东所持股份的1.7824％；弃权115,200股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.3029％。
本议案审议通过。
2.00 2022年度董事会工作报告
表决结果为：同意471,685,338股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8321%；
反对677,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1435%；弃权115,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0244%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决情况：同意37,239,929股，占出席会议中小股东所持股份的97.9147％；反对677,900股，
占出席会议中小股东所持股份的1.7824％；弃权115,200股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.3029％。
本议案审议通过。
3.00 2022年度监事会工作报告
表决结果为：同意471,664,938股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8278%；
2
反对677,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1435%；弃权135,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0287%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决情况：同意37,219,529股，占出席会议中小股东所持股份的97.8611％；反对677,900股，
占出席会议中小股东所持股份的1.7824％；弃权135,600股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.3565％。
本议案审议通过。
4.00 2022年度财务决算报告
表决结果为：同意471,782,538股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8527%；
反对677,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1435%；弃权18,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0038%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决情况：同意37,239,929股，占出席会议中小股股东所持股份的97.9147％；反对677,900
股，占出席会议中小股股东所持股份的1.7824％；弃权115,200股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.3029％。
本议案审议通过。
5.00 2022年度利润分配预案
表决结果为：同意471,782,538股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8527%；
反对677,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1435%；弃权18,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0038%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决情况：同意37,337,129股，占出席会议中小股股东所持股份的98.1703％；反对677,900
股，占出席会议中小股股东所持股份的1.7824％；弃权18,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股股东所持股份的0.0473％。
本议案审议通过。
6.00 2023年度日常关联交易预计报告
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决
3
表决结果为：同意37,337,129股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.1703％；
反对677,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.7824％；弃权18,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0473％。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决情况：同意37,337,129股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.1703％；反对677,900
股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.7824％；弃权18,000股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0473％。
本议案审议通过。
7.00 2022年度内部控制评价报告
表决结果为：同意471,664,938股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8278%；
反对698,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1478%；弃权115,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0244%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决情况：同意37,219,529股，占出席会议中小股股东所持股份的97.8611％；反对698,300
股，占出席会议中小股股东所持股份的1.8360％；弃权115,200股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.3029％。
本议案审议通过。
8.00 董事会关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果为：同意471,685,338股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8321%；
反对677,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1435%；弃权115,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0244%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决情况：同意37,239,929股，占出席会议中小股东所持股份的97.9147％；反对677,900股，
占出席会议中小股东所持股份的1.7824％；弃权115,200股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.3029％。
本议案审议通过。
9.00 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
4
表决结果为：同意471,762,138股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8484%；
反对351,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0743%；弃权365,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0773%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决情况：同意37,316,729股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.1166％；反对351,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.9229％；弃权365,300股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.9605％。
本议案审议通过。
10.00 关于公司及控股子公司开展商品套期保值业务的议案
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决
表决结果为：同意471,762,138股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8484%；
反对677,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1435%；弃权38,400股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0081%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决情况：同意37,316,729股，占出席会议中小股东所持股份的98.1166％；反对677,900股，
占出席会议中小股东所持股份的1.7824％；弃权38,400股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.1010％。
本议案审议通过。
11.00 关于发行超短期融资券的议案
表决结果为：同意471,782,538股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8527%；
反对677,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1435%；弃权18,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0038%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决情况：同意37,337,129股，占出席会议中小股股东所持股份的98.1703％；反对677,900
股，占出席会议中小股股东所持股份的1.7824％；弃权18,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0473％。
本议案审议通过。
5
12.00 选举郑宝明先生为第七届董事会非独立董事
表决结果为：同意471,544,314股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8023%；
反对915,124股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1937%；弃权19,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0040%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决情况：同意37,098,905股，占出席会议中小股股东所持股份的97.5439％；反对915,124
股，占出席会议中小股股东所持股份的2.4061％；弃权19,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0500％。
本议案审议通过，郑宝明先生当选公司第七届董事会非独立董事，任期至第七届董
事会届满之日止。本次选举后，董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、高孟非。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章
程》的规定；本次股东大会召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法
有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；
表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2022年年度股东大会决议；
2．2022年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2023 年 5 月 5 日
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