股票代码：000059               股票简称：华锦股份           公告编号：2023-039


        北方华锦化学工业股份有限公司
        第七届第二十二次董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.公司第七届第二十二次董事会于2023年11月14日以通讯方式发出通知；

    2.会议于2023年11月24日在公司会议室以现场方式召开；

    3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决 票为9票；

    4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议；

    5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议并通过以下议案：

    1．审议通过了《独立董事工作制度》，该议案不需提交股东大会审议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    《独立董事工作制度》全文见巨潮资讯网。

    2．审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案》，

本议案不需提交股东大会审议。

    同意将董事会“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，原成员构成保持不

变，在原职责的基础上增加ESG相关职责，并同步修订实施细则。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    3．审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》，本议案不需

提交股东大会审议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    《北方华锦化学工业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》 全文见巨潮

资讯网。

    4．审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会


                                      1
审议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    5．审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案尚

需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以

上通过。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体修订内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

的《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（2023-040）。

    6．审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案不需提交股东

大会审议。
    根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，公司向银行 申请不超过

349.58亿元人民币的综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的 授信额度为

准，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限1年。以上授信

额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与 公司实际发

生的融资金额为准。

    会议授权总会计师、董秘刘勇先生代表公司签署本次授信额度内的相关文件。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于

向银行申请综合授信额度的公告》（2023-041）。

    7．审议通过了《关于子公司与关联方签订<合同能源管理合同>暨关联交易的

议案》，该议案不需提交股东大会审议。

    本议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董

事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事任勇强、郑宝

明、许晓军、万程、信虎峰回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行

了表决。

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的



                                    2
《关于子公司与关联方签订<合同能源管理合同>暨关联交易的公告》（2023-042）

    8．审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交股东大会审

议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于

拟续聘会计师事务所的公告》（2023-043）。

    9．审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    公司决定于2023年12月13日召开2023年第二次临时股东大会审议上述第4、5、

8项议案。

    具体内容参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于

召开2023年第二次临时股东大会的通知》（2023-044）。




                              北方华锦化学工业股份有限公司董事会

                                           2023年11月24日




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