北方华锦化学工业股份有限公司独立董事
            关于七届二十二次董事会审议事项的
                      事前认可及独立意见
    北方华锦化学工业股份有限公司七届二十二次董事会于2023年11月24日在华

锦股份会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上

市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》

的有关规定，我们认真审阅了董事会提供的有关资料，同意提交本次董事会审议。

并基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

    一、关于聘任董事会秘书的独立意见

    通过了解刘勇先生的简历和基本情况，着重了解了刘勇先生的任职资格、专

业能力、从业经历，认为刘勇先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

规定的任职资格的要求，具备相应的知识水平和专业胜任能力。

    刘勇先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市 公司董事、

监事和高级管理人员情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易

所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监

会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台

公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际

控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他

相关规定等要求的任职资格。

    公司本次聘任刘勇先生为董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》

《公司章程》的有关规定。

    综上，我们同意董事会聘任刘勇先生为董事会秘书。

    二、关于子公司与关联方签订《合同能源管理合同》暨关联交易的事前认可及

独立意见

    公司子公司新疆化肥及锦天化与北方节能环保签署《合同能源管理合同》属生



                                    1
产经营需要，有利于公司完成能效提升及节能降碳目标。本次关联交易根据自愿、

协商、公平的市场化原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益

的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响。董事会在审议本次关联交易事

项时，关联董事均回避表决，相关审议程序符合有关法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的规定。

    综上所述，我们一致同意本次关联交易事项。




                                         独立董事：张黎明、姜欣、高倚云
                                                  2023年11月24日




                                   2