证券代码：000096            证券简称：广聚能源            公告编号：2023-016




                       深圳市广聚能源股份有限公司

             关于召开2023年第一次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
    （二）召集人：公司董事会
    公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的议案》。
    （三）合法合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    （四）召开时间：
    1.现场会议：2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 2：30
    2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 8 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
    （五）召开方式：现场表决与网络投票相结合

    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，
以第一次表决结果为准。
    （六）出席对象：


                                       1
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日 2023 年 8 月 22 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.本公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    （七）会议地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室。

       二、会议审议事项

                                                                备注
        提案编码                  提案名称                该列打勾的栏
                                                            目可以投票
          100           总议案：本次股东大会所有提案              √
        1.00      《关于改选非独立董事的议案》                    √
    根据相关规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小
投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东。
    该议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第八届董事会第十六次会议决
议公告》。

       三、会议登记方法

    （一）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表
证明书、股东账户卡等持股证明和本人身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权
委托书和出席人身份证办理登记手续。
    （二）个人股东须持本人身份证、股东账户卡等持股证明办理登记手续；受委托
出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件 2）；异地股东可
通过信函或传真方式进行登记。
       (三)登记时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 2:00—8 月 29 日（星期二）
下午 2:30。
    （四）登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼公司董事会秘
书处

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    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。

    五、其他事项

    （一）会议联系方式：
       联系人：李若莎
       电   话：0755—86000096
       传   真：0755—86331111
       邮   箱：gjnygf@126.com
       地   址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼
    （二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

    六、备查文件

    （一）第八届董事会第十六次会议决议；

    （二）深交所要求的其他文件。



    特此公告。




    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    附件 2：授权委托书




                                                 深圳市广聚能源股份有限公司
                                                      董      事   会
                                                    二○二三年八月十二日




                                     3
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    （一）投票代码：360096
    （二）投票简称：广聚投票
    （三）填报表决意见或选举票数：
    本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （四）股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2023 年 8 月 29 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30
和下午 13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 29 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2：

                                    授权委托书
    兹全权委托        先生/女士代表本人/本公司出席 2023 年 8 月 29 日在深圳市南
山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室召开的深圳市广聚能源股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会，并行使表决权。


                        本次股东大会提案表决意见示例表
                                                           备注   同意   反对   弃权
                                                           该列
                                                           打勾
 提案编码                         提案名称                 的栏
                                                           目可
                                                           以投
                                                             票
    100              总议案：本次股东大会所有提案            √
   1.00          《关于改选非独立董事的议案》                √

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

                           □可以                □不可以

委托人姓名：                          委托人身份证号码：

委托人持股数：                        委托人股东帐户卡号：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人签名：                          受托人身份证号码：

委托书签发日期：      年     月     日

授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。




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