证券代码：000096           证券简称：广聚能源             公告编号：2023-017



                   深圳市广聚能源股份有限公司
       关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    公司于 2023 年 8 月 12 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露了深圳市广聚能源股份有限公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通

知》（公告编号：2023-016），本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方

式召开，根据有关规定，现发布提示性公告，具体内容如下：


    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股

东大会的议案》。

    （三）合法合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。

    （四）召开时间：

    1、现场会议：2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 2：30

    2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023

年 8 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的

任意时间。

    （五）召开方式：现场表决与网络投票相结合


                                      1
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。

    公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决

的，以第一次表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2023 年 8 月 22 日

    （七）出席对象：

    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日 2023 年 8 月 22 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司

登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员

    3、公司聘请的律师。

    （八）会议地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室。

    二、会议审议事项

                                                                  备注
      提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏
                                                              目可以投票
        100           总议案：本次股东大会所有提案                  √
       1.00       《关于改选非独立董事的议案》                      √
    根据相关规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中

小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级

管理人员以外的其他股东。

    该议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于

2023 年 8 月 12 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第八届董

事会第十六次会议决议公告》。

    三、会议登记方法




                                      2
    （一）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代

表证明书、股东账户卡等持股证明和本人身份证；委托代理人出席的，还须持法人

授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    （二）个人股东须持本人身份证、股东账户卡等持股证明办理登记手续；受委

托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件 2）；异地股

东可通过信函或传真方式进行登记。

    （三）登记时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 2:00—8 月 29 日（星期二）

下午 2:30。

    （四）登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼公司董事会

秘书处

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。

    五、其他事项

    （一）会议联系方式：

         联系人：李若莎

         电   话：0755—86000096

         传   真：0755—86331111

         邮   箱：gjnygf@126.com
         地   址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼

    （二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

    六、备查文件

    （一）第八届董事会第十六次会议决议；

    （二）深交所要求的其他文件。




                                       3
特此公告。



附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书


                                     深圳市广聚能源股份有限公司
                                           董   事   会
                                      二○二三年八月二十五日




                               4
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    （一）投票代码：360096
    （二）投票简称：广聚投票
    （三）填报表决意见或选举票数：
    本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （四）股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    （一）投票时间：2023 年 8 月 29 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—
11:30 和下午 13:00—15:00。

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统投票的程序

    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 29 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     5
附件 2：

                               授权委托书


    兹全权委托              先生/女士代表本人/本公司出席 2023 年 8 月 29 日在

深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室召开的深圳市广聚能源股份

有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并行使表决权。


                      本次股东大会提案表决意见示例表
                                                        备注   同意   反对   弃权
                                                        该列
                                                        打勾
提案编码                    提案名称                    的栏
                                                        目可
                                                        以投
                                                          票
   100             总议案：本次股东大会所有提案          √
  1.00         《关于改选非独立董事的议案》              √

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

                      □可以                  □不可以

委托人姓名：                       委托人身份证号码：

委托人持股数：                     委托人股东帐户卡号：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人签名：                       受托人身份证号码：

委托书签发日期：     年   月    日

授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。




                                       6