证券代码:000100               证券简称:TCL 科技          公告编号:2023-039


                      TCL 科技集团股份有限公司
               第七届董事会第三十二次会议决议公告

       TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事
会第三十二次会议于 2023 年 5 月 29 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 5 月
31 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11
人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规
定。
       一、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2023 年回购
部分社会公众股份的议案》。
    详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2023
年回购部分社会公众股份的回购报告书》。
       二、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于<公司 2021-2023
年员工持股计划（第三期）（草案）>的议案》。董事李东生先生、王成先生、赵
军先生、廖骞先生回避表决。
    详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2021-2023
年员工持股计划（第三期）（草案）》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
       三、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于<公司 2021-2023
年员工持股计划（第三期）管理办法>的议案》。董事李东生先生、王成先生、赵
军先生、廖骞先生回避表决。
    详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2021-2023
年员工持股计划（第三期）管理办法》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
       四、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于提请股东大会
授权董事会办理与 2021-2023 年员工持股计划（第三期）相关事宜的议案》。董
事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。
     为保证本期持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会办理与本期持股
计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
     1.授权董事会负责拟订和修改持股计划；
     2.授权董事会办理持股计划的变更和终止，包括但不限于按照持股计划的约
定取消持有人的资格，提前终止持股计划等；
     3.授权董事会对持股计划的存续期延长做出决定；
     4.授权董事会办理持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
     5.持股计划经股东大会审议通过后，在实施期限内，按有关法律、行政法规、
规章、规范性文件和《公司章程》的规定对持股计划作出相应调整；
     6.授权董事会对持股计划相关资产管理机构的聘请、变更作出决定；
     7.授权董事会办理持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由
股东大会行使的权利除外；
     8.股东大会、董事会授权的期限与本期持股计划的存续期一致。
     上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本期持
股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     五、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于修改<公司章
程>部分条款的议案》。
     公司于 2023 年 5 月 8 日实施完成 2022 年年度权益分派，以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 1 股，转增股本后公司总股本由 17,071,891,607 股增至
18,779,080,767 股。
     公司现根据股本变化对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：
                    原条款                                           修订后
     第一章第三条                                     第一章第三条
                                                      
     经中国证监会证监许可[2022]1658 号文核准，        经中国证监会证监许可[2022]1658 号文核准，
 公司向特定投资者非公开发行人民币普通股           公司向特定投资者非公开发行人民币普通股
 2,806,128,484 股，公司总股本增加 2,806,128,484   2,806,128,484 股，公司总股本增加 2,806,128,484
 股 ， 总 股 本 由 14,265,763,123 股 增 加 至     股 ， 总 股 本 由 14,265,763,123 股 增 加 至
17,071,891,607 股。                             17,071,891,607 股。
                                                    公司于 2023 年 5 月 8 日实施资本公积转增股
                                                本，转增后总股本为 18,779,080,767 股。
    第一章第六条                                    第一章第六条
    公司注册资本为人民币 17,071,891,607 元。        公司注册资本为人民币 18,779,080,767 元。
    第三章第二十条                                  第三章第二十条
    公司经批准发行的股份总数为 17,071,891,607       公司经批准发行的股份总数为 18,779,080,767
股，全部为普通股。                              股，全部为普通股。

    详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《公司章程》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    六、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于提请公司召开
2023 年第二次临时股东大会的议案》。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于召开
2023 年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                                              TCL 科技集团股份有限公司
                                                                                         董事会
                                                                         2023 年 5 月 31 日