证券代码：000156             证券简称：华数传媒          公告编号：2023-024



                   华数传媒控股股份有限公司
             关于召开 2022 年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 6 日召开第
十一届董事会第七次会议，审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》，
定于 2023 年 6 月 27 日召开 2022 年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如
下：
    一、召开会议基本情况
    1、召集人：本公司董事会；
    2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交
所业务规则和公司章程等规定；
    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 27 日（星期二）14:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023 年 6 月 27 日（星期二）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为 2023 年
6 月 27 日（星期二）9:15～15:00；
    5、召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 A 座 209；
    6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中
表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；
    7、股权登记日：2023 年 6 月 19 日（星期一）；
    8、会议出席对象：


                                     1
    （1）于股权登记日 2023 年 6 月 19 日（星期一）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
                                                                      备注
     提案编码                        提案名称                     该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
       100                       总议案：所有提案                       √
  非累积投票议案
       1.00        2022 年度董事会工作报告                              √
       2.00        2022 年年度报告及其摘要                              √
       3.00        2022 年度权益分派方案                                √
       4.00        2022 年度财务决算报告                                √
       5.00        2023 年度财务预算报告                                √
       6.00        关于公司及子公司申请银行授信的议案                   √
                   关于续聘 2023 年度会计师事务所及内部控制审计
       7.00                                                             √
                   机构的议案
       8.00        2022 年度监事会工作报告                              √

    上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第 六次会
议 审 议 通 过 ， 议 案 内容 详见公司 于 2023 年 4 月 29 日披 露 于 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
的相关公告。
    上述议案 3、7 为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决
进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    独立董事将在本次股东大会上发表述职报告。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持
授权委托书、本人身份证办理登记手续。


                                        2
    （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、
法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人还应持本人身
份证、法人授权委托书办理登记手续。
    （3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。
    （4）授权委托书格式详见附件二。
    2、登记时间：2023 年 6 月 20 日、21 日 9:00-17:30。
    3、登记地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 9 楼华数
传媒控股股份有限公司董秘办。
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议
的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载
明对股东大会拟表决的每一事项的投票意见，未明确载明的，视为代理人有自行
表决权。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票 。详
见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
    五、其它事项
    1、会议联系方式：
    联系人：洪方磊、蒋丽文
    电   话：0571-28327789
    传   真：0571-28327791
    电子邮箱：000156@wasu.com
    2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
    六、备查文件
    第十一届董事会第七次会议决议。
    特此公告。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书




                                     3
    华数传媒控股股份有限公司
                      董事会
             2023 年 6 月 6 日




4
附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360156      投票简称：华数投票
    2、意见表决
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、计票规则
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和
13:00～15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票时间为 2023 年 6 月 27 日 9:15～15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
附件二：

                                    授权委托书
    兹授权委托              先生/女士代表本公司（本人）出席华数传媒控股股
份有限公司于 2023 年 6 月 27 日召开的 2022 年度股东大会，并于本次股东大会
按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                                                     备注          表决意见

 提案编码                   提案名称                 该列打
                                                     勾栏目 同意    反对      弃权
                                                     可投票
   100      总议案：所有提案                           √
 非累积投
   票议案
   1.00     2022 年度董事会工作报告                    √
   2.00     2022 年年度报告及其摘要                    √
   3.00     2022 年度权益分派方案                      √
   4.00     2022 年度财务决算报告                      √
   5.00     2023 年度财务预算报告                      √
   6.00     关于公司及子公司申请银行授信的议案         √
            关于续聘 2023 年度会计师事务所及内部控
   7.00                                                √
            制审计机构的议案
   8.00     2022 年度监事会工作报告                    √

    委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

    委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

    委托单位（委托人）持股数：

    委托单位（委托人）股东账号：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：         年      月    日

    有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束



                                          6
注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，每项均为单选，多选无效；
2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；
3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。




                                      7