证券代码：000156            证券简称：华数传媒           公告编号：2023-023



                   华数传媒控股股份有限公司
           第十一届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会
议于 2023 年 5 月 31 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进
行确认，于 2023 年 6 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 11 名，实
际出席 11 名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    同意公司于 2023 年 6 月 27 日在杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 A
座 209 召开 2022 年度股东大会。
    详见公司同时披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：
2023-024）。
    三、备查文件
    第十一届董事会第七次会议决议。
    特此公告。

                                                 华数传媒控股股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2023 年 6 月 6 日


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