证券代码：000158        证券简称：常山北明      公告编号：2023-031

             石家庄常山北明科技股份有限公司
             董事会八届二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届
二十一次会议于 2023 年 6 月 19 日以邮件、传真和专人送达方式发出
通知，于 2023 年 6 月 26 日下午在公司二楼会议室召开。应到董事
11 人，实到董事 11 人。公司副董事长李锋先生主持会议，公司监事、
高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：
       一、审议通过关于选举公司董事长的议案
       选举吴宁先生为公司董事长，任期与第八届董事会任期一致。
       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过关于调整第八届董事会各专门委员会组成人员的
议案
       公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下：
       1、战略委员会。主任委员：李锋，委员：吴宁、应华江、杨瑞
刚、薛建昌、杨峻。战略委员会下设投资评审小组，组长：应华江，
副组长：曹金霞、王哲。
       2、提名委员会。主任委员：陈爱珍，委员：吴宁、李锋、杨峻、
蔡为民。提名委员会下设工作小组，组长：吴宁，副组长：应华江、
李瑞平。
       3、审计委员会。主任委员：李万军，委员：吴宁、杨峻。审计
委员会下设工作小组，组长：曹金霞，副组长：王哲、张莉。

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    4、薪酬与考核委员会。主任委员：杨峻，委员：吴宁、李锋、
李万军、蔡为民、陈爱珍。薪酬与考核委员会下设工作小组，组长：
李锋，副组长：曹金霞、李瑞平。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                       石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
                                  2023 年 6 月 27 日




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附件：吴宁先生简历

    吴宁先生，男，1971 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留
权，研究生学历。曾任石家庄市井陉矿区卫生局局长、党组书记，井

陉矿区卫生和计划生育局局长、党组书记，井陉矿区交通运输局长、

党组书记，晋州市副市长，无极县县委常委、常务副县长；现任本公

司党委书记、董事。吴宁先生为公司第一大股东石家庄常山纺织集团

有限责任公司党委书记、董事长，除此之外，吴宁先生与公司其他持

股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事

和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监

会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未

有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息

公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存

在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。




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