证券代码：000158        证券简称：常山北明         公告编号：2023-040

               石家庄常山北明科技股份有限公司
               董事会八届二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二

十四次会议于 2023 年 8 月 19 日以邮件和专人送达方式发出通知，于 8 月

29 日上午以现场会议方式召开。现场会议地点为公司二楼会议室，应到董

事 11 人，实到 9 人。董事李锋先生因公出差，委托董事童庆明先生出席会

议并代行表决权。独立董事蔡为民先生因公出差，委托独立董事李万军先

生出席会议并代行表决权。会议由董事长吴宁主持。公司监事和部分高级

管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公

司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

    一、审议通过 2023 年半年度报告及其摘要

    表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、审议通过关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见巨潮资讯《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告

编号：2023-041）。

    三、审议通过关于修订《财务管理制度》的议案

    详见巨潮资讯《财务管理制度》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过关于修订《会计核算制度》的议案

    详见巨潮资讯《会计核算制度》。

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表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过关于制定《融资管理制度》的议案
详见巨潮资讯《融资管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

详见巨潮资讯《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                         石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

                                      2023 年 8 月 30 日




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