证券代码：000158       证券简称：常山北明       公告编号：2023-058

            石家庄常山北明科技股份有限公司
            董事会八届二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
八届二十七次会议于 2023 年 12 月 6 日以邮件和专人送达方式发出通
知，于 2023 年 12 月 8 日上午以现场加通讯会议方式召开。现场会议
地点为石家庄市长安区广安大街 34 号公司四楼会议室，应到董事 11
人，实到 11 人。会议由董事长吴宁主持。公司监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定。会议审议通过了以下议案:
    一、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（www.cninfo.com.cn）《独立董事工作制度》。
    二、审议通过关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（www.cninfo.com.cn）《董事会专门委员会实施细则》。
    三、审议通过关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（www.cninfo.com.cn）《独立董事年报工作制度》。
    四、审议通过关于变更注册地址及修订《公司章程》相关条款的

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议案
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（www.cninfo.com.cn）《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉相
关条款的公告》（公告编号：2023-059）》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
       五、审议通过关于修订《石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司章
程》部分条款的议案
    因经营发展需要，公司全资子公司石家庄常山恒荣进出口贸易有
限公司（以下简称“恒荣”）拟变更公司注册地址，注册地址由“河
北省石家庄市和平东路 161 号”变更为“河北省石家庄市长安区广安
大街 34 号天利商务大厦 15 层 1503 室”。
    根据《公司法》、《市场主体登记管理条例》等有关规定，需对
恒荣《公司章程》相关条款进行修订。具体修订如下：
    原第二条 住所：河北省石家庄市和平东路 161 号
    现修订为 第二条 住所：河北省石家庄市长安区广安大街 34 号
天利商务大厦 15 层 1503 室。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过关于召开二○二三年第三次临时股东大会的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详见指 定 信 息 披露媒 体 和 巨 潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于召开二○二三年第三次临时股东大会
的通知》（公告编号：2023-060）。
    特此公告。
                      石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
                                    2023 年 12 月 9 日


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