证券代码：000158             证券简称：常山北明             公告编号：2023-062



                      石家庄常山北明科技股份有限公司

                 二〇二三年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。


     重要内容提示：

    1、公司于 2023 年 12 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了

《关于召开二〇二三年第三次临时股东大会的通知》。

    2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

   （一）召开时间

    1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）14:00。

    2、网络投票时间：2023 年 12 月 26 日

    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15 至 9:25，9：30

至 11：30，13：00 至 15：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为

2023 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    （二）现场会议召开地点：石家庄市长安区广安大街 34 号天利商务大厦四楼会议室。

    （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    （四）召集人：公司董事会。

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    （五）现场会议主持人：公司董事长吴宁先生

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公

司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公

司章程》的相关规定。

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人） 4 人，代表股份数额 583,822,012

股，占公司总股份的 36.5204%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计

数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 33 人，代表股份 11,365,356 股，占公

司总股份的 0.7109%。

    综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共

37 人，代表股份数额 595,187,368 股，占公司总股份的 37.2314%。其中除公司董事、监

事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（或股

东代理人）（以下简称“中小股东”）33 人，代表公司有表决权股份数 11,365,356 股，占

公司总股份的 0.7109%。

    出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的

见证律师。

    三、议案审议及表决情况

    会议以现场投票及网络投票相结合的方式投票表决，审议表决结果如下：

    审议通过了关于修订《公司章程》相关条款的议案。

    表决情况：同意 592,815,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6015％；反对

  2,354,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3955％；弃权 18,000 股，占出席会

  议所有股东所持股份的 0.0030％。

   表决结果：通过。


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    四、律师出具的法律意见

    公司聘请的北京市天元律师事务所指派陈惠燕、赵婉宇律师到会见证并出具了法律意

见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大

会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合

法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、股东大会决议；

    2、律师对本次股东大会出具的法律意见。

    特此公告。




                                    石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

                                              2023 年 12 月 27 日




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