证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-044
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）的会议通知已于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 1 日刊登于《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 香 港 商 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)及于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 24 日披露于香港联交所网
站（http://www.hkex.com.hk）。
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2023 年 5 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2023 年 5 月 12 日 9:15—15:00
2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：副董事长 胡长青先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司
股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 2,979,742,200 股，实际出席
本次股东大会的股东（代理人）共 126 人，代表有表决权股份 643,710,830 股，占公司有表
决权总股份的 21.6029%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份股东以外，出席本次股东大会的境内上市股份股东（代理人）共 116 人，代
表股份 79,774,205 股，占公司在本次股东大会有表决权总股份的 2.6772%。
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 63 人，代表有表决权的股份数为
498,791,107 股，占公司有表决权股份总数的 16.7394%。
(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 63 人，代表有表决权的股份数为 144,919,723
股，占公司有表决权股份总数的 4.8635%。
概没有赋予持有人权利可出席本 2022 年度股东大会但只可于会上表决反对决议案的公
司股份。
其中：
1、境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）61 人，代表股份 512,768,444 股，占公司 A 股有表决权总股份总数
的 29.3841%。
2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：
B 股股东（代理人）64 人，代表股份 69,338,708 股，占公司 B 股有表决权总股份总数
的 9.8160%。
3、境外上市外资股(H 股)股东出席情况：
H 股股东（代理人）1 人，代表股份 61,603,678 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的
11.6606%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师通过现场或视频方式出席或列
席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十项普通决议案
（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）和四项特别决议案
（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请
见本公告后所附《公司 2022 年度股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：
普通决议案十项
1、公司 2022 年度董事会工作报告
2、公司 2022 年度监事会工作报告
3、公司 2022 年度独立董事述职报告
4、公司 2022 年度报告全文及摘要
5、公司 2022 年度财务决算报告
6、关于 2022 年度不进行利润分配的议案
7、关于聘任 2023 年度审计机构的议案
8、关于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬分配的议案
9、关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案
10、关于开展应收账款保理业务的议案
特别决议案四项
11、关于 2023 年度预计为子公司提供担保额度的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于发行新股一般性授权的议案
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本
次股东大会点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
2、律师姓名：石鑫、周雪
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2022 年度股东大会决议；
2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于公司 2022 年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月十二日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2022 年度股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
有表决权股 占该议案有表 占该议案有表 占该议案有表
序号 审议事项 股份类别
份数 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持
股份比例 股份比例 股份比例
一 普通决议案十项
总计： 643,710,830 637,668,202 99.0613% 5,710,879 0.8872% 331,749 0.0515%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 79,774,205 74,726,076 93.6720% 5,048,129 6.3280% - 0.0000%
公司 2022 年度
1.00 董事会工作报 境内上市内资股（A 股） 512,768,444 511,279,041 99.7095% 1,489,403 0.2905% - 0.0000%
告
境内上市外资股（B 股） 69,338,708 65,779,982 94.8676% 3,558,726 5.1324% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 61,603,678 60,609,179 98.3856% 662,750 1.0758% 331,749 0.5385%
总计： 643,710,830 638,261,202 99.1534% 5,117,879 0.7951% 331,749 0.0515%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 79,774,205 74,726,076 93.6720% 5,048,129 6.3280% - 0.0000%
公司 2022 年度
2.00 监事会工作报 境内上市内资股（A 股） 512,768,444 511,279,041 99.7095% 1,489,403 0.2905% - 0.0000%
告
境内上市外资股（B 股） 69,338,708 65,779,982 94.8676% 3,558,726 5.1324% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 61,603,678 61,202,179 99.3483% 69,750 0.1132% 331,749 0.5385%
总计： 643,710,830 638,240,401 99.1502% 5,130,679 0.7970% 339,750 0.0528%
公司 2022 年度 其中：中小投资者（A 股、B 股） 79,774,205 74,705,276 93.6459% 5,068,929 6.3541% - 0.0000%
3.00 独立董事述职 境内上市内资股（A 股） 512,768,444 511,258,241 99.7055% 1,510,203 0.2945% - 0.0000%
报告 境内上市外资股（B 股） 69,338,708 65,779,982 94.8676% 3,558,726 5.1324% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 61,603,678 61,202,178 99.3483% 61,750 0.1002% 339,750 0.5515%
4.00 公司 2022 年度 总计： 643,710,830 638,240,401 99.1502% 5,130,679 0.7970% 339,750 0.0528%
报告全文及摘 其中：中小投资者（A 股、B 股） 79,774,205 74,705,276 93.6459% 5,068,929 6.3541% - 0.0000%
要
境内上市内资股（A 股） 512,768,444 511,258,241 99.7055% 1,510,203 0.2945% - 0.0000%
境内上市外资股（B 股） 69,338,708 65,779,982 94.8676% 3,558,726 5.1324% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 61,603,678 61,202,178 99.3483% 61,750 0.1002% 339,750 0.5515%
总计： 643,710,830 638,242,552 99.1505% 5,116,529 0.7948% 351,749 0.0546%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 79,774,205 74,707,426 93.6486% 5,054,779 6.3364% 12,000 0.0150%
公司 2022 年度
5.00 境内上市内资股（A 股） 512,768,444 511,246,241 99.7031% 1,510,203 0.2945% 12,000 0.0023%
财务决算报告
境内上市外资股（B 股） 69,338,708 65,794,132 94.8880% 3,544,576 5.1120% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 61,603,678 61,202,179 99.3483% 61,750 0.1002% 339,749 0.5515%
总计： 643,710,830 638,361,751 99.1690% 5,341,079 0.8297% 8,000 0.0012%
关于 2022 年度 其中：中小投资者（A 股、B 股） 79,774,205 74,494,876 93.3822% 5,279,329 6.6178% - 0.0000%
6.00 不进行利润分 境内上市内资股（A 股） 512,768,444 511,047,841 99.6644% 1,720,603 0.3356% - 0.0000%
配的议案 境内上市外资股（B 股） 69,338,708 65,779,982 94.8676% 3,558,726 5.1324% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 61,603,678 61,533,928 99.8868% 61,750 0.1002% 8,000 0.0130%
总计： 643,710,830 634,476,674 98.5655% 9,216,156 1.4317% 18,000 0.0028%
关于聘任 2023 其中：中小投资者（A 股、B 股） 79,774,205 71,850,388 90.0672% 7,913,817 9.9203% 10,000 0.0125%
7.00 年度审计机构 境内上市内资股（A 股） 512,768,444 510,464,638 99.5507% 2,293,806 0.4473% 10,000 0.0020%
的议案 境内上市外资股（B 股） 69,338,708 63,718,697 91.8948% 5,620,011 8.1052% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 61,603,678 60,293,339 97.8730% 1,302,339 2.1141% 8,000 0.0130%
总计： 643,710,830 638,532,551 99.1956% 5,156,679 0.8011% 21,600 0.0034%
关于董事、监事 其中：中小投资者（A 股、B 股） 79,774,205 74,665,676 93.5963% 5,094,929 6.3867% 13,600 0.0170%
和高级管理人
8.00 境内上市内资股（A 股） 512,768,444 511,218,641 99.6978% 1,536,203 0.2996% 13,600 0.0027%
员 2022 年度薪
酬分配的议案 境内上市外资股（B 股） 69,338,708 65,779,982 94.8676% 3,558,726 5.1324% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 61,603,678 61,533,928 99.8868% 61,750 0.1002% 8,000 0.0130%
9.00 关于向金融机 总计： 643,710,830 535,374,667 83.1701% 91,619,984 14.2331% 16,716,179 2.5968%
构申请年度综 其中：中小投资者（A 股、B 股） 79,774,205 5,144,969 6.4494% 61,126,483 76.6244% 13,502,753 16.9262%
合授信额度的
境内上市内资股（A 股） 512,768,444 502,707,747 98.0380% 9,054,697 1.7658% 1,006,000 0.1962%
议案
境内上市外资股（B 股） 69,338,708 4,770,169 6.8795% 52,071,786 75.0977% 12,496,753 18.0228%
境外上市外资股（H 股） 61,603,678 27,896,751 45.2842% 30,493,501 49.4995% 3,213,426 5.2163%
总计： 643,710,830 535,575,959 83.2013% 92,198,834 14.3230% 15,936,037 2.4757%
关于开展应收 其中：中小投资者（A 股、B 股） 79,774,205 5,939,261 7.4451% 61,112,333 76.6066% 12,722,611 15.9483%
10.00 账款保理业务 境内上市内资股（A 股） 512,768,444 503,651,747 98.2221% 9,054,697 1.7658% 62,000 0.0121%
的议案 境内上市外资股（B 股） 69,338,708 4,620,461 6.6636% 52,057,636 75.0773% 12,660,611 18.2591%
境外上市外资股（H 股） 61,603,678 27,303,751 44.3216% 31,086,501 50.4621% 3,213,426 5.2163%
二 特别决议案四项
总计： 643,710,830 530,056,706 82.3439% 96,947,945 15.0608% 16,706,179 2.5953%
关于 2023 年度 其中：中小投资者（A 股、B 股） 79,774,205 517,758 0.6490% 65,763,694 82.4373% 13,492,753 16.9137%
预计为子公司
11.00 境内上市内资股（A 股） 512,768,444 502,686,847 98.0339% 9,085,597 1.7719% 996,000 0.1942%
提供担保额度
的议案 境内上市外资股（B 股） 69,338,708 163,858 0.2363% 56,678,097 81.7409% 12,496,753 18.0228%
境外上市外资股（H 股） 61,603,678 27,206,001 44.1629% 31,184,251 50.6208% 3,213,426 5.2163%
总计： 643,710,830 638,580,951 99.2031% 4,113,879 0.6391% 1,016,000 0.1578%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 79,774,205 74,714,076 93.6569% 4,052,129 5.0795% 1,008,000 1.2636%
关于修订《公司
12.00 境内上市内资股（A 股） 512,768,444 511,267,041 99.7072% 493,403 0.0962% 1,008,000 0.1966%
章程》的议案
境内上市外资股（B 股） 69,338,708 65,779,982 94.8676% 3,558,726 5.1324% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 61,603,678 61,533,928 99.8868% 61,750 0.1002% 8,000 0.0130%
总计： 643,710,830 638,595,101 99.2053% 4,099,729 0.6369% 1,016,000 0.1578%
关于修订《董事 其中：中小投资者（A 股、B 股） 79,774,205 74,728,226 93.6747% 4,037,979 5.0618% 1,008,000 1.2636%
13.00 会议事规则》的
议案 境内上市内资股（A 股） 512,768,444 511,267,041 99.7072% 493,403 0.0962% 1,008,000 0.1966%
境内上市外资股（B 股） 69,338,708 65,794,132 94.8880% 3,544,576 5.1120% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 61,603,678 61,533,928 99.8868% 61,750 0.1002% 8,000 0.0130%
总计： 643,710,830 591,453,274 91.8818% 52,249,553 8.1169% 8,003 0.0012%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 79,774,205 43,173,678 54.1198% 36,600,524 45.8801% 3 0.0000%
关于发行新股
14.00 一般性授权的 境内上市内资股（A 股） 512,768,444 509,085,138 99.2817% 3,683,303 0.7183% 3 0.0000%
议案
境内上市外资股（B 股） 69,338,708 36,421,487 52.5269% 32,917,221 47.4731% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 61,603,678 45,946,649 74.5843% 15,649,029 25.4028% 8,000 0.0130%
