证券代码：000488   200488    证券简称：晨鸣纸业   晨鸣 B 公告编号：2023-074

                   山东晨鸣纸业集团股份有限公司

             第十届董事会第十二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次临

时会议通知于 2023 年 10 月 3 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2023 年 10

月 8 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，本次董事会的召开符

合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

    一、审议通过了《关于变更总经理的议案》
    为更好地履行董事长职责，将更多精力投入到公司战略规划、发展创新及规范治
理等方面，加强公司董事会建设，董事长兼总经理陈洪国先生申请辞去公司总经理职
务。为保证公司经营管理层工作的有序开展，根据《公司法》、《公司章程》等的相
关规定，经董事长陈洪国先生提名，董事会提名委员会审核，聘任公司执行董事兼副
总经理李伟先先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满
为止，授权公司相关人员办理工商备案手续（李伟先先生个人简历请见附件）。
    本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网

站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

    特此公告。



                                          山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

                                                   二〇二三年十月八日
附件：个人简历
    李伟先先生，41 岁，研究生学历。2002 年加入本公司，历任公司销售公司副经
理、销售公司经理、销售公司江苏区总经理、生活纸公司董事长、销售公司产品总经
理、营销副总监、营销总监、轮值总经理、金融事业部董事长等职务，现任公司执行
董事兼总经理。
    目前李伟先先生持有公司 A 股股票 1,562,100 股，未在持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；不存在

《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形。