证券代码：000555            证券简称：神州信息                   公告编号：2023-045



                        神州数码信息服务股份有限公司
           监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象
                        名单公示情况的说明及核查意见



      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。




       神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023
   年3月29日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过
   了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案
   。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
   和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（
   以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号
   ——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规、规范性
   文件，以及《神州数码信息服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
   ”）的有关规定，公司将2023年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”
   ）的激励对象名单在巨潮资讯网和公司内部进行了公示。结合公示情况，公司监
   事会对本次激励计划的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：


       一、激励对象名单的公示情况


   公 司 于 2023 年 3 月 31 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2023
年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《2023年股票期权激励计划激励对象名单》。
2023年4月4日，公司在内部网站公示了激励对象的姓名与职务，公示时间为2023年4月4日
至2023年4月13日，共计10天。在公示期限内，公司监事会未接到任何组织或个人对公司
本次激励计划拟激励对象提出异议。
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    二、监事会对拟激励对象的核查方式


    公司监事会核查了本次激励计划激励对象的名单、身份证件、与公司（含子
公司）签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司（含子公司）担任的职务及
其任职文件等材料。


    三、监事会核查意见


    根据《管理办法》《自律监管指南》及公司对激励对象名单的公示情况，并结
合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
    1、列入本次激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》《管
理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条
件，符合本次激励计划规定的激励对象范围。
    2、列入本次激励计划激励对象名单的人员不存在《管理办法》第八条规定
的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、列入本次激励计划激励对象名单的人员不包括公司独立董事、监事、单
独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及
《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的人员。
    4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
    5、本次激励计划激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人
员、对本公司经营业绩和持续发展有重要价值的核心骨干人员，均为与 公司或
公司子公司签署劳动合同或聘用合同的员工。
   综上，公司监事会认为，公司对本次激励计划激励对象名单的公示程序合法合
规，列入本次激励计划激励对象名单的人员符合相关法律、法规及规范性文件所规
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定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。


    特此公告。




                                    神州数码信息服务股份有限公司监事会
                                                           2023年7月1日




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