证券代码：000555          证券简称：神州信息              公告编号：2023-046


                      神州数码信息服务股份有限公司
      关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的提示性公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。




    神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20 日在
《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年
度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043），定于 2023 年 7 月 7 日召
开公司 2023 年度第二次临时股东大会。本次临时股东大会将采取现场表决与网络
表决相结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时参
加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会是2023年度第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会2023年第一次
临时会议于2023年6月19日审议通过了《关于召开2023年度第二次临时股东大会的
议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 7 日（星期五）下午 14：30。
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023年7月7日，9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2023年7月
7日9:15至2023年7月7日15:00期间的任意时间。



                                        1
       5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
  开。
       （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场
  会议。
       （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通过 深 圳 证券 交 易所 系 统和 互 联 网投 票系统
  （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
  在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果 同一表决权
  出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所
  系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
       6、会议的股权登记日：2023 年 6 月 30 日（星期五）
       7、出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
       于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普通股
  股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
  股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师；
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店
  第一会议室（香山公园东门外）。


       二、会议审议事项
       （一）审议事项
                          表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                                                           备注
  提案编码                         提案名称
                                                                  该列打勾的栏目可以投票

     100            总议案：除累积投票提案以外的所有提案                     √

非累积投票提案

                 《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案修订
     1.00                                                                    √
                 稿）>及其摘要的议案》



                                              2
              《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核
  2.00                                                                  √
              管理办法>的议案》

              《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
  3.00                                                                  √
              关事宜的议案》




    （二）议案披露情况
    （1）上述议案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届董事会 2023 年第一
次临时会议及第九届监事会第五次会议、第九届监事会 2023 年第一次临时会议审
议通过，并同意提交公司临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见 2023 年 3
月 31 日、2023 年 6 月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    （2）上述议案均需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上
通过。
    （3）拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应当对第 1-3
项议案回避表决。
    （4）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股
东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的 股东征集表
决权。公司本次股东大会由独立董事王巍作为征集人向公司全体股东 征集对本次
股 东 大 会 所 审 议 议 案 的 投 票 权 。具 体 内 容详 见 公司 刊 登 在巨 潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事公开征集表决权的公告》。
    （5）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关要求，上述议案均属于涉及影响
中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，
并对单独计票情况进行披露。


    三、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。


                                         3
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东股票账户卡复
印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件（加 盖公章）、
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书（详见附件 2）。
    （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理
人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书（详见附件 2）、委
托人身份证复印件。
    （3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记
时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
    2、登记时间：2023 年 7 月 5 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
    3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六
层资本战略部


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程见
附件 1。


    五、其他事项
    1、本次会议会期半天。
    2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    3、会议联系方式
    联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层
资本战略部
    邮编：100080
    联系电话：010-61853676
    传真：010-62694810
    联系人：刘伟刚       李丹
    电子邮箱：dcits-ir@dcits.com


                                       4
    4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。


    六、备查文件
    1、第九届董事会第五次会议决议、第九届董事会 2023 年第一次临时董事会决
议；
    2、第九届监事会第五次会议决议、第九届监事会 2023 年第一次临时监事会决
议；
    3、附件：参加网络投票的具体操作流程和授权委托书。


    特此公告。




                                        神州数码信息服务股份有限公司董事会
                                                           2023 年 7 月 5 日




                                    5
附件 1：
                           参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：
    投票代码：360555，投票简称：“神州投票”。
    2、填报表决意见
    本次股东大会全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
    股东对“总议案”进行投票视为对股东大会的所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 7 月 7 日的交易时间，9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 7 日上午 9:15，结束时间
为 2023 年 7 月 7 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                           6
 附件2：
                                     授权委托书


        兹全权委托                先生/女士（身份证号码：                         ）代
 表本单位（本人）出席神州数码信息服务股份有限公司2023年度第二次临时股东大
 会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。


 委托人签名（盖章）：                    委托人持股数量：
 委托人股东帐号：                        委托人身份证号码：
 受托人（签字）：                        受托人身份证号码：
 法人委托人（盖章）：
 委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。


 委托人对审议事项的指示：

                                                         备注              表决意见
提案
                       提案名称                    该列打勾的栏目
编码                                                                同意     反对     弃权
                                                       可以投票

100                     总议案                            √

        《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案
1.00                                                      √
        修订稿）>及其摘要的议案》

        《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考
2.00                                                      √
        核管理办法>的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
3.00                                                      √
        励相关事宜的议案》



 注：
 1、在对应表决栏中用“√”表示，同意、反对、弃权三者必选一项；
 2、委托人在本授权委托书中未作具体指示的，视为受托人有权按自己的意愿进行表决。
 3、委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位公章。
 对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□




                                                   委托日期：       年       月       日


                                          7