证券代码：000598           证券简称：兴蓉环境        公告编号：2023-37




                    成都市兴蓉环境股份有限公司
                关于因公开招标新增关联交易的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、关联交易基本情况

       （一）关联交易概述

       成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司成都

市排水有限责任公司（以下简称：排水公司）投资的成都市凤凰河二沟

再生水厂项目因工程建设需要，实施了该工程采购 III（自控及安防设备）

标段公开招标，经评审和公示，确定成都环境工程建设有限公司（以下

简称：环境建设公司）为中标人，中标含税价 3,606.01 万元（不含税额

3,191.16 万元）。由于环境建设公司为公司关联方，上述交易构成关联交

易。

       （二）审批程序

       公司于 2023 年 7 月 7 日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通

过上述关联交易事项，关联董事刘嫏女士在审议该议案时回避表决，全

体非关联董事同意本议案。独立董事对上述议案发表了独立意见。

       上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组，不需要经过有关部门批准，无需提交股东大会审议。
    二、关联方基本情况

    （一）名称：成都环境工程建设有限公司

    （二）类型：有限责任公司

    （三）住所：成都市武侯区武科西四路 9 号 2-3 层

    （四）法定代表人：张海涛

    （五）注册资本：11,223.77 万元人民币

    （六）成立日期：1985 年 3 月 12 日

    （七）统一社会信用代码：915100002018067993

    （八）经营范围：许可经营项目：D 级及以下爆破作业项目设计施

工。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前

置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：建筑工程、矿山

工程、市政公用工程、隧道工程、公路工程、地基基础工程、起重设备

安装工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑

机电安装工程、输变电工程、水利水电工程、电力工程、电子与智能化

工程、消防设施工程、桥梁工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及

道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、环保工程、特种工程、

安防工程、园林绿化工程的设计、施工；电气设备修理；物业管理；施

工劳务作业；道路货物运输；广告业。一般经营项目（以下范围不含前

置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）工程设计及咨询；

房屋租赁；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）。

    （九）关联关系：环境建设公司为控股股东成都环境投资集团有限

公司（以下简称：成都环境集团）全资子公司。该关联人符合《深圳证

券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的关联关系情形。
    （十）履约能力：环境建设公司依法存续并正常经营，不是失信被

执行人，具备履行合同义务的能力。

    （十一）主要财务数据：

    环境建设公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至 2022

年 12 月 31 日，总资产 512,959.31 万元，净资产 17,573.16 万元；2022 年

度实现营业收入 184,106.19 万元，净利润 361.06 万元。

    环境建设公司最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至

2023 年 3 月 31 日，总资产 502,369.76 万元，净资产 19,121.98 万元；2023

年 1-3 月实现营业收入 19,426.77 万元，净利润 625.15 万元。

    三、合同主要内容

    本次关联交易涉及的合同包括成都市凤凰河二沟再生水厂项目建设

管理单位与中标方签订的《凤凰河二沟再生水厂工程采购 III（自控及安

防设备）标段合同》及相关协议。

    （一）工程概况

    1．工程名称：凤凰河二沟再生水厂工程；

    2．工程地点：成都市金牛区；

    3．建设规模：新建一座设计规模为 8 万吨/日的全地下式再生水厂、

配套管网工程及其他配套工程。

    （二）供货范围

    包括自动化仪器、仪表系统及自控安防系统的设备（包含软件）及

材料、随机备品备件、维护检修所需的专用工具及仪器仪表，并包含安

装、深化设计、系统集成、软件开发、调试、技术服务、试运行、验收

等工作内容。

    （三）供货期：合同签订之日起 210 个日历天完成供货、安装及调
试工作。根据本工程的建设进度情况，买方有权对实际供货期进行调整，

卖方不得拒绝，若买方调整供货期，需提前 30 个日历天书面通知卖方。

    （四）中标价：人民币 3,606.01 万元（含税），不含税金额 3,191.16

万元。

    （五）履约保证金

    履约保证金为合同含税暂定金额（扣除暂列金）的 10%。

    （六）结算及支付方式

    预付款为合同价（扣除暂列金）的 30%。进度款按合同约定支付。

    （七）合同生效

    本合同在卖方按要求缴纳履约保证金后，自各方法定代表人或授权

代表签字（或盖法定代表人印章），并加盖公章或合同专用章，经成都市

兴蓉环境股份有限公司有权决策机构审议通过后生效。

    四、交易的定价政策及定价依据

    上述交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。

    五、交易目的和对公司的影响

    本次交易系公司工程项目建设所需，通过公开招标择优选择中标单

位，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期

以及未来财务状况、经营成果无不利影响。本次关联交易不会影响公司

的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    2023 年 1 月 1 日至披露日，除本次关联交易外，公司与成都环境集

团及其控股子公司已发生各类关联交易的总金额约 4.35 亿元（含公开招

标产生的关联交易）。

    七、独立董事意见
    本次交易符合公司项目建设需要，履行了公开招标程序，交易价格

符合市场交易定价原则。本次交易符合中国证监会、深圳证券交易所和

《公司章程》的有关规定，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，

特别是中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。

    八、备查文件

    （一）公司第九届董事会第三十六次会议决议；

    （二）独立董事意见；

    （三）中标通知书；

    （四）凤凰河二沟再生水厂工程采购 III（自控及安防设备）标段合

同及相关协议；

    （五）上市公司关联交易情况概述表。

    特此公告。




                                     成都市兴蓉环境股份有限公司

                                                   董事会

                                             2023 年 7 月 7 日