证券代码：000598          证券简称：兴蓉环境    公告编号：2023-36




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
             第九届董事会第三十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年7月3

日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会第三

十六次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2023

年7月7日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事8名，实际出

席会议的董事8名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公

司章程》的相关规定。

     与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

     一、审议通过《关于制定〈投资管理制度〉的议案》。

     同意制定《投资管理制度》，并废止原《对外投资管理制度》和

《固定资产投资管理制度（试行）》。《投资管理制度》详见同日巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

     二、审议通过《关于新增关联交易的议案》。

     同意成都市凤凰河二沟再生水厂工程自控及安防设备采购关联

交易事项。本次交易经公开招标产生，采购合同暂定总价为3,606.01

万元（含税）。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网上披露的《关于因公开招标新增关联交易的公告》（公

告编号：2023-37）。公司独立董事对本事项发表的独立意见亦详见同

日巨潮资讯网。

    关联董事刘嫏女士回避表决，7名非关联董事进行了表决。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。




                                 成都市兴蓉环境股份有限公司

                                            董事会

                                        2023 年 7 月 7 日