证券代码：000598          证券简称：兴蓉环境    公告编号：2023-50




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
             第九届董事会第三十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年8月

11日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会第

三十八次会议通知。会议于2023年8月22日以现场和通讯相结合的方

式在成都市武侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席

的董事8名，实际出席会议的董事8名。本次会议由董事长刘嫏女士主

持，公司监事和高级管理人员等列席了本次会议。会议的召集、召开

及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

    与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

    一、审议通过《2023年半年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn），摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过《关于投资建设花照壁307地块智慧水务中心项目

的议案》。

    同意公司控股子公司成都市自来水有限责任公司投资建设花照

壁307地块智慧水务中心项目，项目估算总投资为39,999.28万元。项
目建成后将盘活公司存量资产，增加公司收入来源。通过建设智慧水

务中心，引进水务高新企业入驻，有助于公司孵化智慧水务、二次供

水、直饮水等新兴业态，提升水务智慧化管理水平，提高服务效率，

增强企业竞争力，助推战略目标落地落实。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    三、审议通过《关于与成都西岭文旅投资运营集团有限公司成立

合资公司的议案》。

    同意公司与成都西岭文旅投资运营集团有限公司成立合资公司。

具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

上披露的《关于与成都西岭文旅投资运营集团有限公司成立合资公司

的公告》（公告编号：2023-52）。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。




                                  成都市兴蓉环境股份有限公司

                                            董事会

                                        2023 年 8 月 23 日