证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-53
成都市兴蓉环境股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴
蓉环境股份有限公司。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘嫏女士。
6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 276 人，代表股
份 1,695,076,606 股，占公司股份总数的 56.7757%。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份
1,624,965,999 股，占公司股份总数的 54.4274%。
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东 272 人，代表股份 70,110,607 股，占公司股
份总数的 2.3483%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 274 人，代表股份 70,175,407 股，占
公司股份总数的 2.3505%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股
份 64,800 股，占公司股份总数的 0.0022%。通过网络投票的股东 272
人，代表股份 70,110,607 股，占公司股份总数的 2.3483%。
5、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管
理人员等列席本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过如下议案：
（一）以累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届选举非独
立董事的议案》。
1、选举刘嫏女士为公司第十届董事会非独立董事
表决结果为：同意 1,683,347,282 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 99.3080%。其中，中小股东表决情况为：同意 58,446,083
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 83.2857%。表决结
果为“当选”。
2、选举贾飒飒女士为公司第十届董事会非独立董事
表决结果为：同意 1,690,069,194 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 99.7046%。其中，中小股东表决情况为：同意 65,167,995
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.8644%。表决结
果为“当选”。
3、选举李雷先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果为：同意 1,689,989,195 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 99.6999%。其中，中小股东表决情况为：同意 65,087,996
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.7504%。表决结
果为“当选”。
4、选举杨磊先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果为：同意 1,690,099,202 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 99.7064%。其中，中小股东表决情况为：同意 65,198,003
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.9072%。表决结
果为“当选”。
5、选举李玉春女士为公司第十届董事会非独立董事
表决结果为：同意 1,690,099,196 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 99.7064%。其中，中小股东表决情况为：同意 65,197,997
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.9072%。表决结
果为“当选”。
6、选举饶怡女士为公司第十届董事会非独立董事
表决结果为：同意 1,690,079,199 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 99.7052%。其中，中小股东表决情况为：同意 65,178,000
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.8787%。表决结
果为“当选”。
公司第十届董事会非独立董事任期自本次股东大会审议通过之
日起三年。
（二）以累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届选举独立
董事的议案》
1、选举姜玉梅女士为公司第十届董事会独立董事
表决结果为：同意 1,691,631,554 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 99.7968%。其中，中小股东表决情况为：同意 66,730,355
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0908%。表决结
果为“当选”。
2、选举潘席龙先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果为：同意 1,692,567,262 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 99.8520%。其中，中小股东表决情况为：同意 67,666,063
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.4242%。表决结
果为“当选”。
3、选举王新先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果为：同意 1,692,526,266 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 99.8495%。其中，中小股东表决情况为：同意 67,625,067
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.3658%。表决结
果为“当选”。
上述独立董事与其他六名非独立董事共同组成公司第十届董事
会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
（三）以累积投票方式审议通过《关于公司监事会换届选举非职
工监事的议案》
1、选举白鹏先生为公司第十届监事会非职工监事
表决结果为：同意 1,692,797,257 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 99.8655%。其中，中小股东表决情况为：同意 67,896,058
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.7519%。表决结
果为“当选”。
2、选举李晓女士为公司第十届监事会非职工监事
表决结果为：同意 1,691,601,644 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 99.7950%。其中，中小股东表决情况为：同意 66,700,445
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0482%。表决结
果为“当选”。
上述非职工监事与公司第三届四次职工代表大会选举产生的职
工监事沈青峰先生（简历附后）共同组成公司第十届监事会，任期自
本次股东大会审议通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：四川善嘉律师事务所。
（二）律师姓名：贺瑛、兰赟。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会的人员和召集人的资格、本次股东大会的表决程序均符
合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的规定；本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大
会决议；
（二）四川善嘉律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书；
（三）成都市兴蓉环境股份有限公司第三届四次职工代表大会决
议。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日
附：沈青峰先生简历
沈青峰，男，汉族，中共党员，1966 年生，管理工程专业，本
科学历学位，高级经济师。曾任成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
秘书。现任成都市兴蓉环境股份有限公司党委委员、工会主席、职工
监事、四川省城镇供水排水协会第八届理事单位代表。
沈青峰先生与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有
本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
