成都市兴蓉环境股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会
         会议材料




     二〇二三年十一月
                         会议基本情况

    根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有

限公司（以下简称：公司）于 2023 年 11 月 16 日召开的第十届董事

会第四次会议审议通过，公司将于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第

三次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。

    二、股东大会的召集人：公司董事会。

    三、会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第四次会议

审议通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会。会议召集程序符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以

下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。

    四、会议时间

    （一）现场会议时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 14:30。

    （二）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2023 年 12 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00

－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体

时间为 2023 年 12 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    五、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的

方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，

公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东

只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过

现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。
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    六、股权登记日：2023 年 11 月 29 日（星期三）。

    七、出席对象

    （一）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于

股权登记日 2023 年 11 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股

东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东；

    （二）公司董事、监事及高级管理人员；

    （三）公司聘请的律师；

    （四）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    八、会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境

股份有限公司。




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                      会议审议事项

   本次会议审议的议案如下：

   一、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

   二、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

   三、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

   四、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

   本次股东大会审议的议案一至议案四均为特别决议事项，须经出

席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。




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                    2023 年第三次临时股东大会

                           会议议案之一


                 关于修订《公司章程》的议案

公司全体股东：

    为进一步完善企业法人治理，确保公司规范运作，根据《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公

司章程指引》《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上

市规则》等规定，结合国有企业党建相关规定、国资监管要求和公司

实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

    因公司注册地址地名发生变更，故将《公司章程》中公司住所由

“成都市青羊区苏坡乡万家湾村”修改为当前地名“成都市青羊区光

华东七路 751 号”，公司办公地址、联系方式不变。

    本次《公司章程》具体修订内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

的《〈公司章程〉等制度修订对照表》相关内容。

   请股东予以审议。




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                                                 董事会

                                          2023 年 11 月 17 日




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                   2023 年第三次临时股东大会

                         会议议案之二


          关于修订《股东大会议事规则》的议案

公司全体股东：

    为进一步完善企业法人治理，确保公司规范运作，根据《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公

司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，结合

《公司章程》修订内容和公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》

的部分条款进行修订。

    具体修订内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《〈公司章程〉

等制度修订对照表》相关内容。

   请股东予以审议。




                                   成都市兴蓉环境股份有限公司

                                               董事会

                                        2023 年 11 月 17 日




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                   2023 年第三次临时股东大会

                         会议议案之三


           关于修订《董事会议事规则》的议案

公司全体股东：

    为进一步完善企业法人治理，确保公司规范运作，根据《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《股

票上市规则》等规定，结合国资监管要求、《公司章程》修订内容和

公司实际情况，拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

    具体修订内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《〈公司章程〉

等制度修订对照表》相关内容。

   请股东予以审议。




                                   成都市兴蓉环境股份有限公司

                                               董事会

                                        2023 年 11 月 17 日




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                   2023 年第三次临时股东大会

                          会议议案之四


             关于修订《监事会议事规则》的议案

公司全体股东：

    为进一步完善企业法人治理，确保公司规范运作，根据《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定，结合《公司章

程》修订内容和公司实际情况，拟对《监事会议事规则》的部分条款

进行修订。

    具体修订内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《〈公司章程〉

等制度修订对照表》相关内容。

   请股东予以审议。




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                                                监事会

                                         2023 年 11 月 17 日




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