证券代码：000598          证券简称：兴蓉环境    公告编号：2023-66




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
               第十届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年11月

13日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第

四次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2023年

11月16日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出

席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公

司章程》的相关规定。

    与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于子公司成都市兴蓉再生能源有限公司收购

西安维尔利环保科技有限公司100%股权的议案》。

    同意公司全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司（以下简称：

再生能源公司）收购维尔利环保科技集团股份有限公司挂牌转让的西

安维尔利环保科技有限公司（以下简称：西安维尔利）100%股权，交

易价格为2.83亿元，并签署相关收购协议。

    西安维尔利成立于2016年，主要业务为按照特许经营协议的约定，

负责西安市未央区、经开区、莲湖区以及西咸新区（不含沣西）的餐

厨垃圾处置。一期建设规模为餐厨垃圾200吨/日、废弃油脂20吨/日，
特许经营期为30年（2016年3月30日至2046年3月30日）；二期建设规

模为餐厨垃圾200吨/日，特许经营期为26年（2020年3月30日至2046年

3月30日）。目前，上述项目运营稳定。

    本次交易尚需获得西安市政府有关部门批准。本次收购不构成关

联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组，不需要提交股东大会审议。本次收购符合公司发展战略，有

助于公司进一步提高餐厨垃圾处置业务规模，持续拓展全国范围水务

环保市场，并增厚相关业绩经验，增强综合实力与市场竞争力。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

    同意修订《公司章程》。修订内容详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉等制度修订对照表》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

    同意修订《股东大会议事规则》。修订内容详见公司同日在巨潮

资讯网披露的《〈公司章程〉等制度修订对照表》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

    同意修订《董事会议事规则》。修订内容详见公司同日在巨潮资

讯网披露的《〈公司章程〉等制度修订对照表》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

    公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第三

次临时股东大会，现场会议将于2023年12月5日下午14:30召开。具体

情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露

的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-

68）。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。




                                  成都市兴蓉环境股份有限公司

                                            董事会

                                     2023 年 11 月 17 日