证券代码：000650          证券简称：仁和药业         公告编号：2023-024


                       仁和药业股份有限公司
               第九届董事会第十二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    仁和药业股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议通知于 2023 年 5 月
6 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 5 月 9 日以通讯方式在
南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事
长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审议，会议审议通过如下议案：
    一、审议通过了《关于公司增加经营范围内容的议案》
    因业务需要，公司经营范围需增加住房租赁；仓储设备租赁服务；非居住房
地产租赁。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的《公司章程修订对照表》。该议案需提交公司股东大会审议。
    此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《公司章程修订对照表》。该议案需提交公司股东大会审议。
    此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《关于公司召开 2022 年度股东大会的议案》
    公司决定于 2023 年 5 月 30 日（星期二）下午 14:00 在南昌市红谷滩新区红
谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 1810 会议室召开 2022 年年度股东大
会，内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关
于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。
    此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告


                                                 仁和药业股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二三年五月九日