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公司公告

仁和药业:公司九届十三次临时董事会决议公告2023-06-10  

                                                     证券代码:000650          证券简称:仁和药业        公告编号:2023-030


                       仁和药业股份有限公司
               第九届董事会第十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    仁和药业股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议通知于 2023 年 6 月
7 日以直接送达、电子邮件等方式发出,会议于 2023 年 6 月 9 日以通讯方式在
南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。董事
长杨潇先生主持本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审议,会议审议通过了《关于公司及子公司向相关银行申请综合授
信额度的议案》。
    因经营需要,2023 年度仁和药业股份有限公司及子公司向相关银行申请人
民币 52,000 万元综合授信额度,具体银行授信额度合计在不超人民币 52,000 万
元的金额上限内,在一年范围内以银行授信为准。综合授信额度内容包括但不限
于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、商票、开立信用
证、押汇、国内贸易融资、票据贴现等综合授信业务,在额度内循环使用。以上
授信为信用授信,无需担保无需抵押。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    此议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    特此公告


                                                仁和药业股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇二三年六月九日