证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-37
中钨高新材料股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦
10 楼会议室。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李仲泽
6.合规性：经公司第十届董事会第九次会议审议决定召开本次股
东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。
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二、会议出席情况
1.参加本次股东大会的股东及股东代表共计 16 人，代表股份
586,970,139 股，占上市公司总股份的 54.5751%。其中：通过现场投
票的股东 2 人，代表股份 536,534,948 股，占上市公司总股份的
49.8858％；通过网络投票的股东 14 人，代表股份 50,435,191 股，
占上市公司总股份的 4.6893%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
3.北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具
法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式。董事会向本次股东大会提交了 7 项议案，经与会股东及股东代
表现场或网络投票表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同 意 586,904,539 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9888％；反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；
弃权 61,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0105％。
中小股东总表决情况：
同 意 50,586,991 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8705 ％；反对 3,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0075％；弃权 61,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1220％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
（二）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》；
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总表决情况：
同 意 586,904,539 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9888％；反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；
弃权 61,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0105％。
中小股东总表决情况：
同 意 50,586,991 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8705 ％；反对 3,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0075％；弃权 61,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1220％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
（三）审议通过了《2022 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同 意 586,904,539 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9888％；反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；
弃权 61,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0105％。
中小股东总表决情况：
同 意 50,586,991 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8705 ％；反对 3,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0075％；弃权 61,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1220％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
（四）审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案》；
总表决情况：
同 意 586,968,139 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
3
99.9997％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 50,650,591 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9961 ％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
（五）审议通过了《2022 年度报告全文及其摘要》；
总表决情况：
同 意 586,904,539 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9888％；反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；
弃权 61,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0105％。
中小股东总表决情况：
同 意 50,586,991 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8705 ％；反对 3,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0075％；弃权 61,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1220％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同 意 578,084,446 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.4862％；反对 8,882,093 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.5132％；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
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中小股东总表决情况：
同 意 41,766,898 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
82.4576％；反对 8,882,093 股，占出席会议的中小股东所持股份的
17.5353％；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0071％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
（七）审议通过了《关于 2023 年公司与五矿集团财务有限责任
公司关联交易预计的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司回避表决。
其所持股份（536,317,548 股）不计入该议案有表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 47,391,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.5614％；
反对 3,257,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.4315％；弃
权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0071％。
中小股东总表决情况：
同 意 47,391,258 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
93.5614％；反对 3,257,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的
6.4315％；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0071％。
表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：文梁娟 吴俊超
3.结论性意见：
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程
5
序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
五、备查文件
1.《中钨高新材料股份有限公司2022年度股东大会决议》
2.《北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书》
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十日
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