证券代码：000657        证券简称：中钨高新         公告编号：2023-61



                   中钨高新材料股份有限公司
              第十届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第十次会议于 2023 年 8 月 22 日以现场会议方式在北京召开。本次会
议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议
由监事会主席闫嘉有先生主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，
其中亲自出席会议 4 人，监事王皓委托监事郑成轩出席会议并行使表
决权，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过了《2023 年半年度利润分配预案》；
    监事会认为：公司 2023 年半年度利润分配预案与公司 2023 年半
年度财务状况、经营情况及未来的发展预期相匹配，有利于公司的可
持续发展和股东的合理回报需求，同意此次利润分配预案并同意提交
股东大会审批。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：
     （1）《2023 年半年度利润分配预案》需提交公司股东大会审批。
     （2）公司《2023 年半年度利润分配预案》（同日刊登在《中国
证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2023-62。
    2.审议通过了《2023 年半年度报告全文及其摘要》；
    监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法
律、法规和公司章程的规定，公司《2023 年半年度报告全文及其摘
要》真实、客观地反映了报告期公司财务状况和经营成果，所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：公司《2023 年半年度报告全文》同日刊登在巨潮资
讯网，公告编号：2023-63；《2023 年半年度报告摘要》同日刊登在
《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2023-64。
    3.审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业
务的风险持续评估报告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：公司《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款
业务的风险持续评估报告》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：
2023-65。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。




                              中钨高新材料股份有限公司监事会
                                      二〇二三年八月二十三日