证券代码：000657         证券简称：中钨高新       公告编号：2023-60



                   中钨高新材料股份有限公司
             第十届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十一次会议于 2023 年 8 月 22 日以现场和视频会议结合的方式在北
京召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达全体
董事、监事。本次会议由董事长李仲泽先生主持，会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《2023 年半年度利润分配预案》；
    董事会同意以总股本 1,397,378,114 股（不含已回购拟注销的
130,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20
元（含税），共计派发现金红利 167,685,373.68 元（含税），不送
红股，不以公积金转增股本。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：
     （1）《2023 年半年度利润分配预案》需提交公司股东大会审批。
     （2）公司《2023 年半年度利润分配预案》同日刊登在《中国证
券报》、巨潮资讯网，公告编号：2023-62。
    2.审议通过了《2023 年半年度报告全文及其摘要》；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：公司《2023 年半年度报告全文》同日刊登在巨潮资
讯网，公告编号：2023-63；《2023 年半年度报告摘要》同日刊登在
《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2023-64。
    3.审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业
务的风险持续评估报告》；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：公司《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款
业务的风险持续评估报告》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：
2023-65。
    4.审议通过了《关于增补董事并提名董事候选人的议案》；
    董事会同意依据《公司章程》规定，公司第十届董事会增补一位
董事，并提名李永乐先生为董事候选人。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：
    （1）《关于增补并选举董事的议案》需提交公司股东大会审批。
    （2）公司《关于增补董事并提名董事候选人的公告》同日刊登
在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2023-66。
    5.审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
    董事会定于 2023 年 9 月 7 日下午 14:30 在株洲召开 2023 年第三
次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 9 月 4 日。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2023-68。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
        二〇二三年八月二十三日