证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-75
中钨高新材料股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 26 日召开第十届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关
于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》的原因
公司股份总数及注册资本因回购注销限制性股票及实施 2022 年
度权益分派发生变动，公司拟变更注册资本并相应修订《公司章程》。
1、根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定和股东
大会的授权，经董事会审议通过，公司将 3 名因组织调动、退休等原
因不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计
520,600 股限制性股票予以回购注销。2023 年 5 月 24 日，公司已办
理完毕回购注销手续，公司股份总数及注册资本相应减少。本次变更
前，公司股份总数为 1,075,526,842 股，注册资本为 1,075,526,842
元。变更后，公司股份总数减少至 1,075,006,242 股，注册资本相应
减少至人民币 1,075,006,242 元。
天职国际会计师事务所已对本次回购注销情况进行了审验，并出
具《验资报告》。
2、根据 2023 年 5 月 19 日公司 2022 年度股东大会审议通过的
《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以 2023 年 6
月 8 日为股权登记日，实施 2022 年度权益分派，即以公司现有总股
本 1,075,006,242 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
3 股。本次转增股份已于 2023 年 6 月 9 日完成登记并上市，公司股
份 总数及 注册资本 相应增 加。本 次分红前 公司股 份总数 为
1,075,006,242 股，注册资本为 1,075,006,242 元。分红后，公司股
份总数增至 1,397,508,114 股，注册资本增至 1,397,508,114 元。
3、根据股东大会授权，经公司第十届董事会第十次（临时）会
议审议通过，董事会同意将 1 名因离职不再符合解锁条件的激励对象
持有的已获授但尚未解锁的 130,000 股限制性股票予以回购注销。本
次 变 更 前 ， 公 司 股 份 总 数 为 1,397,508,114 股 ， 注 册 资 本 为
1,397,508,114 元。回购注销后，公司股份总数减少至 1,397,378,114
股，注册资本相应减少至人民币 1,397,378,114 元。
综上，公司股份总数由 1,073,863,842 股，变更为 1,397,378,114
股；注册资本由 1,073,863,842 元变更为 1,397,378,114 元。
二、《公司章程》修订内容
修订前 修订后
第三条 公司于 1996 年 11 月 11 日经 第三条 公司于 1996 年 11 月 11
中国证券监督管理委员会批准，首次 日经中国证券监督管理委员会批准，
向社会公众发行人民币普通股 2150 万 首 次 向社 会 公众 发行 人民 币 普通 股
股。另外公司原内部职工股 780 万股 2150 万股。另外公司原内部职工股 780
获准占用额度。 万股获准占用额度。
1996 年 12 月 5 日金海股份Ａ股共 1996 年 12 月 5 日金海股份Ａ股共
计 2930 万股在深圳证券交易所上市， 计 2930 万股在深圳证券交易所上市，
公司总股本达 8650万股。 公司总股本达 8650万股。
1997 年 4 月 25 日，公司以 8650 1997 年 4 月 25 日，公司以 8650
万股为基数向全体股东按每 10 股送 万股为基数向全体股东按每 10 股送
3.5 股 ， 送 股 后 ， 公 司 总 股 本 为 3.5 股 ， 送 股 后 ， 公 司 总 股 本 为
11677.50 万股。 11677.50 万股。
1999 年 4 月，公司以 11677.50 万 1999 年 4 月，公司以 11677.50 万
股为基数向全体股东按每 10股送 2 股为基数向全体股东按每 10股送 2
股，用资本公积金转增 1 股,送股后， 股，用资本公积金转增 1 股,送股后，
公司总股本为 15180.75 万股。 公司总股本为 15180.75 万股。
1999 年 12 月, 公司以 15180.75 1999 年 12 月, 公司以 15180.75
万股为基数向全体股东按每 10股配 万股为基数向全体股东按每 10股配
2.30 股 ， 配 股 后 ， 公 司 总 股 本 为 2.30 股 ， 配 股 后 ， 公 司 总 股 本 为
17108.13 万股。 17108.13 万股。
2006 年 10 月 26 日，公司以流通 2006 年 10 月 26 日，公司以流通
股 74,520,001 股为基数，向全体流通 股 74,520,001 股为基数，向全体流通
股股东转增股份 51,493,320 股，转增 股股东转增股份 51,493,320 股，转增
后,公司总股本为 222,574,620 股 。 后,公司总股本为 222,574,620 股 。
2013 年 10 月，公司非公开发行股 2013 年 10 月，公司非公开发行股
份 304,560,033 股，发行后，公司总 份 304,560,033 股，发行后，公司总
股本为 527,134,653 股。 股本为 527,134,653 股。
2013 年 12 月，公司募集配套资金 2013 年 12 月，公司募集配套资金
非公开发行股份 101，520，011 股， 非公开发行股份 101，520，011 股，
发行后，公司总股本为 628,654,664 发行后，公司总股本为 628,654,664
股。 股。
2018 年 7 月，公司以 628,654,664 2018 年 7 月，公司以 628,654,664
股为基数用资本公积金每 10 股转增 4 股为基数用资本公积金每 10 股转增 4
股，转 增后， 公司总 股本为 股，转 增后， 公司总 股本为
880,116,529 股。 880,116,529 股。
2020 年 6 月，公司非公开发行股 2020 年 6 月，公司非公开发行股
份 174,173,913 股，发行后，公司总 份 174,173,913 股，发行后，公司总
股本为 1,054,290,442 股。 股本为 1,054,290,442 股
2021 年 7 月，公司限制性股票激 2021 年 7 月，公司限制性股票激
励计划首次授予的 1,963.44 万股完成 励计划首次授予的 1,963.44 万股完成
登记，公司总股本 1,073,863,842 股。 登记，公司总股本 1,073,863,842 股。
2022 年 7 月，公司限制性股票激
励计划预留授予的 166.3 万股完成登
记，公司总股本 1,075,526,842 股。
2023 年 5 月，公司对部分不再符
合解锁条件的激励对象所持有的已获
授但尚未解锁的 520,600 股限制性股
票进行回购注销，注销后，公司总股
本为 1,075,006,242 股。
2023 年 6 月 ， 公 司 以 总 股 本
1,075,006,242 股为基数，以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 3 股。转增
后，公司总股本为 1,397,508,114 股。
2023 年 7 月，公司对 1 名不再符
合解锁条件的激励对象所持有的已获
授但尚未解锁的 130,000 股限制性股
票进行回购注销，注销后，公司总股
本为 1,397,378,114 股。
第 六 条 公司 注册 资 本为 人民 币 第 六 条 公司 注册 资 本为 人民币
1,073,863,842 元。 1,397,378,114 元。
第十九条 公司股份总数为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
1,073,863,842 股，公司的股本结构 1,397,378,114 股，公司的股本结构
为：普通股 1,073,863,842 股。 为：普通股 1,397,378,114 股。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审
议。
《中钨高新材料股份有限公司章程（修订后）》全文同日刊登于
巨潮资讯网，公告编号 2023-76。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十七日
