证券代码：000657         证券简称：中钨高新      公告编号：2023-80



                   中钨高新材料股份有限公司
     第十届监事会第十二次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第

十二次（临时）会议于 2023 年 12 月 14 日上午 11:00 在北京召开。本

次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会

议由监事会主席闫嘉有先生主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，

公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司监事变更的议案》
    因工作调整，闫嘉有先生辞任公司监事会主席及监事职务，吴立宪

先生辞任公司监事职务。监事会同意提名闫峰先生、樊玉雯女士为公司

第十届监事会监事候选人。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：

     1、该议案提交股东大会选举。
    2、公司《关于监事辞任并提名监事候选人的公告》同日刊登在《中

国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2023-89。

    （二）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    1、2024 年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司的

日常关联交易

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、2024 年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司的

日常关联交易

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于限制性股票激励计划首期授予方案第二个

解锁期公司业绩条件达成的议案》

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                 中钨高新材料股份有限公司监事会
                                         二〇二三年十二月十五日