证券代码：000680            证券简称：山推股份            公告编号：2023—057


                         山推工程机械股份有限公司
                   第十一届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    2023 年 11 月 20 日上午，山推工程机械股份有限公司以通讯表决的方式召开了第

十一届董事会第四次会议。会议通知已于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出。会

议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议

由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。

    会议审议并通过了《关于增加 2023 年度部分日常关联交易额度的议案》；（详见公

告编号为 2023-059 的“关于增加 2023 年度部分日常关联交易额度的公告”）

    该项议案关联董事刘会胜、江奎回避表决；

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。

    特此公告。




                                           山推工程机械股份有限公司董事会
                                                 二〇二三年十一月二十日




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