证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2023-038 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间: (1) 现场会议召开时间:2023年8月4日(星期五)下午15:30 (2) 网络投票时间: 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年8月4日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年8月4 日9:15—15:00。 2、会议地点:北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室 3、会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn ) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。本公司股东大会选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如 同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 4、召集人:公司董事会 本次股东大会的提案经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。 5、主持人:公司董事长高扬先生 6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 1 圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 7、股东出席会议情况 本次出席现场会议的股东2人,代表股份37,610,672股,占上市公司总 股份的10.6063%。 本次通过网络投票出席会议的股东7人,代表股份68,552,921股,占上 市公司总股份的19.3321%。 本次出席会议的股东合计9人,代表股份106,163,593股,占上市公司总 股份的29.9385%。其中,出席会议的中小股东6人,代表股份4,345,360股, 占上市公司总股份的1.2254%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东 大会。 二、提案审议表决情况 本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下提案,具体表 决结果如下: 提案1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意101,819,333股,占出席会议所有股 东所 持股 份的95.9080 % ; 反 对 4,344,260股,占出席会议所有股东所持股份的4.0920%;弃权0股( 其中 ,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 1,100 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0253 % ; 反 对 4,344,260股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9747%;弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 该议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有 表决 权股份总数的2/3以上通过。 提案2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况: 2 同意101,818,333股,占出席会议所有股 东所 持股 份的95.9070 % ; 反 对 4,345,260股,占出席会议所有股东所持股份的4.0930%;弃权0股( 其中 ,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0023%;反对4,345,260 股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9977%;弃权0股(其中,因未 投票 默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 该议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有 表决 权股份总数的2/3以上通过。 提案2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意101,818,333股,占出席会议所有股 东所 持股 份的95.9070 % ; 反 对 4,345,260股,占出席会议所有股东所持股份的4.0930%;弃权0股( 其中 ,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0023%;反对4,345,260 股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9977%;弃权0股(其中,因未 投票 默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 该议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有 表决 权股份总数的2/3以上通过。 提案2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况: 同意101,818,333股,占出席会议所有股 东所 持股 份的95.9070 % ; 反 对 4,345,260股,占出席会议所有股东所持股份的4.0930%;弃权0股( 其中 ,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0023%;反对4,345,260 股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9977%;弃权0股(其中,因未 投票 默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 3 提案2.04 《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》 总表决情况: 同意101,818,333股,占出席会议所有股 东所 持股 份的95.9070 % ; 反 对 4,345,260股,占出席会议所有股东所持股份的4.0930%;弃权0股( 其中 ,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0023%;反对4,345,260 股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9977%;弃权0股(其中,因未 投票 默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 提案2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况: 同意101,818,333股,占出席会议所有股 东所 持股 份的95.9070 % ; 反 对 4,345,260股,占出席会议所有股东所持股份的4.0930%;弃权0股( 其中 ,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0023%;反对4,345,260 股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9977%;弃权0股(其中,因未 投票 默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 提案2.06 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 总表决情况: 同意106,105,693股,占出席会议所有股 东所 持股 份的99.9455 % ; 反 对 57,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0545%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意4,287,460股,占出席会议的中小股东 所持 股份的98.6675 % ; 反 对 57,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.3325%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 提案2.07 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况: 同意106,105,693股,占出席会议所有股 东所 持股 份的99.9455 % ; 反 对 4 57,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0545%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意4,287,460股,占出席会议的中小股东 所持 股份的98.6675 % ; 反 对 57,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.3325%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 提案3.00 《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》 3.01.候选人:《选举高扬先生为公司第十届董事会非独立董事》 同 意 股 份 数 :106,105,693 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9455%。 其中,中小股东同意股份数:4,287,460股,占出席会议的中小股东所持 股份的98.6675%。 该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”,已经出席会议有表 决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。 3.02.候选人:《选举王冬先生为公司第十届董事会非独立董事》 同 意 股 份 数 :106,105,693 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9455%。 其中,中小股东同意股份数:4,287,460股,占出席会议的中小股东所持 股份的98.6675%。 该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”,已经出席会议有表 决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。 3.03.候选人:《选举赵辉先生为公司第十届董事会非独立董事》 同 意 股 份 数 :106,105,693 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9455%。 其中,中小股东同意股份数:4,287,460股,占出席会议的中小股东所持 股份的98.6675%。 该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”,已经出席会议有表 5 决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。 3.04.候选人:《选举WANG HONGXIA(王宏霞)女士为公司第十届董事会 非独立董事》 同意股份数:106,105,693股,占出席会议所有股东所持股份的99.9455%。 其中,中小股东同意股份数:4,287,460股,占出席会议的中小股东所持 股份的98.6675%。 该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”,已经出席会议有表 决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。 提案4.00 《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》 4.01.候选人:《选举李耀先生为公司第十届董事会独立董事》 同意股份数:106,105,693股,占出席会议所有股东所持股份的99.9455%。 其中,中小股东同意股份数:4,287,460股,占出席会议的中小股东所持 股份的98.6675%。 该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”,已经出席会议有表 决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。 4.02.候选人:《选举张大可先生为公司第十届董事会独立董事》 同意股份数:106,105,693股,占出席会议所有股东所持股份的99.9455%。 其中,中小股东同意股份数:4,287,460股,占出席会议的中小股东所持 股份的98.6675%。 该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”,已经出席会议有表 决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。 4.03.候选人:《选举胡诗阳先生为公司第十届董事会独立董事》 同意股份数:106,105,693股,占出席会议所有股东所持股份的99.9455%。 其中,中小股东同意股份数:4,287,460股,占出席会议的中小股东所持 股份的98.6675%。 该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”,已经出席会议有表 6 决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。 提案5.00 《关于公司监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》 5.01.候选人:《选举李翔东先生为第十届监事会非职工代表监事》 同意股份数:106,105,693股,占出席会议所有股东所持股份的99.9455%。 其中,中小股东同意股份数:4,287,460股,占出席会议的中小股东所持 股份的98.6675%。 该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”,已经出席会议有表 决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。 5.02.候选人:《选举陈红艳女士为第十届监事会非职工代表监事》 同意股份数:106,105,693股,占出席会议所有股东所持股份的99.9455%。 其中,中小股东同意股份数:4,287,460股,占出席会议的中小股东所持 股份的98.6675%。 该议案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”,已经出席会议有表 决权股东所持表决权的二分之一以上通过。候选人当选。 三 、律师出具的法律意见 律师事务所名称:北京市金杜律师事务所 律师名称:王东、刘洋 结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证 券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程 序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 2、法律意见书 7 特此公告。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会 2023年8月4日 8