证券代码：000710            证券简称：贝瑞基因      公告编号：2023-058


                   成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
                   2023 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议时间：

    （1） 现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14:30

    （2） 网络投票时间：

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023

年11月13日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月13
日9:15—15:00。
    2、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室

    3、会议召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全
体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。本公司股东大会选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    4、召集人：公司董事会
    本次股东大会的提案经公司第十届董事会第四次会议审议通过。
    5、主持人：公司董事长高扬先生

    6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

        7、股东出席会议情况

        本次出席现场会议的股东2人，代表股份57,816,233股，占上市公司总股

 份的16.3044％。

        本次通过网络投票出席会议的股东6人，代表股份3,381,679股，占上市公

 司总股份的0.9536％。

        本次出席会议的股东合计8人，代表股份61,197,912股，占上市公司总股

 份的17.2580％。其中，出席会议的中小股东6人，代表股份3,381,679股，占
 上市公司总股份的0.9536％。

        公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大

 会。

        二、提案审议表决情况

        本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下提案，具体表

 决结果如下：
提案1.00 关于注销回购专用证券账户库存股的议案

总表决情况：
   同意61,181,512股，占出席会议所有股东所持股份的99.9732％；反对16,400
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：

   同意3,365,279股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5150％；反 对
16,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4850％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
   该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的2/3以上通过。

提案2.00 关于公司及控股子公司担保额度预计的议案
总表决情况：
    同意57,818,333股，占出席会议所 有股 东所 持股 份的94.4776 ％ ； 反 对
3,366,579股，占出席会议所有股东所持股份的5.5011％；弃权13,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0212％。

中小股东总表决情况：
    同意2,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0621％；反对3,366,579
股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5535％；弃权13,000股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3844％。
    该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权

股份总数的2/3以上通过。
     三 、 律 师出 具的法 律意见

     律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

     律师名称：王东、刘洋

     结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
 等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股

 东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
 合法有效。
     四、备查文件

     1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

     2、法律意见书。



     特此公告。




                                   成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

                                                              2023年11月13日