证券代码：000768     证券简称：中航西飞        公告编号：2023-043


            中航西安飞机工业集团股份有限公司
          第八届董事会第三十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第三十七次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会

议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴

志鹏先生主持。本次会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。

    本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    一、董事会会议审议情况

    会议经过表决，形成如下决议：

    （一）批准《2023 年第三季度报告》

    同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （公司《2023 年第三季度报告》刊登在 2023 年 10 月 31 日《中国证

券报》《证券时报》和巨潮资讯网上。）



    （二）批准《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

    同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。
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    （修订后的《独立董事工作细则》刊登在 2023 年 10 月 31 日巨潮资

讯网上。）



    二、备查文件

    第八届董事会第三十七次会议决议。

    特此公告。




                            中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                        董    事    会
                                     二○二三年十月三十一日




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