证券代码：000888   证券简称：峨眉山A     公告编号：2023-32


              峨眉山旅游股份有限公司
  第五届董事会第一百二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
      峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
  董事会第一百二十八次会议于 2023 年 8 月 4 日在公司会议室
  召开。会议通知于 2023 年 8 月 1 日以书面、短信方式发出。
  本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会
  议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会
  议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司
  《公司章程》的有关规定。
     二、会议审议情况
      经董事会审议并表决，通过以下决议：
      审议通过《关于调整部分子公司派出董事会成员、高级
  管理人员的议案》
      经董事会审议，同意推荐韩莉同志担任峨眉山云上旅游
  投资有限公司董事长职务（兼任总经理）；同意推荐李东航


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同志担任峨眉山印象文化广告传媒有限公司副董事长职务；
同意推荐白少军同志担任峨眉山印象文化广告传媒有限公司
副总经理职务。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、备查文件
   1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百二十八
次会议决议；
   2.深交所要求的其他文件。


   特此公告。


                        峨眉山旅游股份有限公司董事会
                                  2023 年 8 月 5 日




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