证券代码：000888   证券简称：峨眉山 A   公告编号：2023-41



               峨眉山旅游股份有限公司
  关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
10 月 24 日召开第五届董事会第一百三十次会议，审议通过了《关
于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。
    为进一步完善上市公司治理结构，保障上市公司董事会专门
委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，
中国证券监督管理委员会颁布了《上市公司独立董事管理办法》，
明确要求审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人
员的董事。
    近日，根据上述规定，公司董事、总经理马令先生已向公司
董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会审计委员
会委员职务。为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《公
司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规
定，公司董事会选举董事长王东先生为审计委员会委员，与钟朝
宏先生（召集人）、毛杰先生共同组成公司第五届董事会审计委



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员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。其他委员会委员组成不变。
    特此公告。


                           峨眉山旅游股份有限公司董事会
                                   2023 年 10 月 27 日




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