证券代码：000888     证券简称：峨眉山A    公告编号：2023-42



               峨眉山旅游股份有限公司
 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会秘书离任情况
     峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近
 日收到董事会秘书张华仙女士提交的书面辞职报告，张华仙女士
 因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，张华仙女
 士将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规
 则》《公司章程》等相关规定，张华仙女士的辞职报告自送达董
 事会之日起生效。
     截止本公告披露日，张华仙女士未持有公司股票。辞职后，
 张华仙女士将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于
 高管持股的相关规定。张华仙女士担任公司董事会秘书期间恪尽
 职守、勤勉尽责，在公司信息披露、投资者关系管理、规范运作
 等方面发挥了重要作用，公司董事会对张华仙女士在任职期间所
 做的工作及贡献表示衷心感谢。
     二、新任董事会秘书聘任情况
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    2023 年 10 月 24 日，公司召开第五届董事会第一百三十次会
议，审议并通过了《关于选举公司董事会秘书的议案》，聘任龙
舸先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议
聘任之日起至本届董事会改选之日止，公司独立董事对本次聘任
龙舸先生为公司董事会秘书发表了独立意见。
    龙舸先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备
担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，任职资
格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法
规及《公司章程》有关规定，其联系方式如下：
    电话：0833-5528075          传真：0833-5526666
    电子邮箱：000888@ems517.com
    通讯地址：乐山市峨眉山市名山南路 639 号
    特此公告。


                            峨眉山旅游股份有限公司董事会
                                      2023 年 10 月 27 日




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附件：
                      龙舸先生简历
    龙舸，男，1970 年出生，中国国籍，汉族，硕士研究生，
曾任平安养老保险股份有限公司四川分公司副总经理、乐山中心
支公司总经理等职务；现任峨眉山旅游股份有限公司董事会秘书。
已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
    龙舸先生未持有峨眉山旅游股份有限公司股份；与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司
章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民
法院公布的“失信被执行人”。




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