证券代码：000888   证券简称：峨眉山 A   公告编号：2023-45


         峨眉山旅游股份有限公司
 第五届监事会第一百一十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第一百一十四次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召
开。会议通知于 2023 年 12 月 11 日以书面、短信方式发出。会
议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经监事会审议并表决，通过以下议案：
    （一）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规
则》。
    （二）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》



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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作
制度》。
    （三）《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会专门委
员会工作细则》。
    （四）《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会拟于 2023 年 12 月 29 日下午 14：30 在公司二楼
会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。会议将采用现场会议
和网络投票结合方式进行。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-46）。
    三、备查文件
    1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百一十四次
会议决议》。
    特此公告。


                             峨眉山旅游股份有限公司监事会
                                2023 年 12 月 14 日



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