证券代码：000915       证券简称：华特达因     公告编号： 2023-020


               山东华特达因健康股份有限公司
        关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
    2．会议召集人：公司董事会
    3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    4.1 现场会议召开时间：2023 年 7 月 31 日下午 15:00
    4.2 网络投票时间：2023 年 7 月 31 日
    4.2.1 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 7 月 31
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    4.2.2 通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)
投票时间为 2023 年 7 月 31 日 09:15 至 2023 年 7 月 31 日 15:00 期间
的任意时间。
    5．会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
    股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
    6．会议的股权登记日：2023 年 7 月 25 日
    7．出席对象：
    7.1 截至 2023 年 7 月 25 日收盘后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人（授权委托
书具体格式内容详见附件二）；
    7.2 本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。
    8．现场会议召开地点：济南市经十路 17703 号华特广场公司会
议室。
    二、会议审议事项
    1.审议事项
                                                   备 注
提 案
                        提案名称                 该 列打勾 的栏目
编 码
                                                 可以投票

 100     总议案：所有提案                               √
                            非累积投票提案
 1.00    《公司章程》修订案                            √
    2.特别提示：
    本次会议议案属于特别议案。作出特别决议，应当由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    3.披露情况
    提交本次股东大会审议的事项已经公司第十届董事会 2023 年第
二次临时会议审议通过，议案内容详见 2023 年 7 月 13 日公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    三、现场会议登记办法
    1．登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股
东须提供以下资料：
    1.1 个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件
或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份
证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。
    1.2 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代
表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。
    2．登记时间：2023 年 7 月 27 日至 28 日上午 9:00-11:00， 下午
14:00-17:00。
    3．登记地点：公司股东关系管理部。
    4．联系电话：0531-85198606、85198601
        传      真：0531-85198602
    5．参加现场会议人员的食宿交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详
见附件一。
    五、备查文件
    公司第十届董事会 2023 年第二次临时会议决议。
    特此公告


                                山东华特达因健康股份有限公司董事会
                                             2023 年 7 月 13 日
附件一

          参加网络投票的具体操作流程

        一、 网络投票的程序

        1.投票代码：360915

        2.投票简称：华特投票

        3.议案设置及意见表决

    （1）议案设置
                                                   备 注
提 案
                         提案名称                该 列打勾 的栏目
编 码
                                                 可以投票

 100      总议案：所有提案                              √
                             非累积投票提案
 1.00     《公司章程》修订案                           √
    （2）填报表决意见：同意、反对、弃权

    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2023 年 7 月 31 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，

下午 13:00－15:00；

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 31 日（现场股

东大会结束当日）9:15，结束时间为 2023 年 7 月 31 日（现场股东大

会结束当日）15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
附件二

                        授 权 委 托 书
    兹委托       先生/女士代表本人/本公司现场出席山东华特达因

健康股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项

议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署

的相关文件。

    委托人股票账号：                    持股数：

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

    受委托人：                受委托人身份证号码：

    委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“∨”号）

                                          备 注         同意 反对 弃权
提 案
                  提案名称            该 列打 勾的 栏
编 码
                                      目可以投票
 100     总议案：所有提案                 √

                             非累积投票提案

 1.00 《公司章程》修订案                      √



    委托人（签名或盖章）：



                                                   年   月   日
       （本授权委托书复印及剪报均有效）