证券代码：000915      证券简称：华特达因     公告编号： 2023-018

               山东华特达因健康股份有限公司

       第十届董事会2023年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2023 年 7 月 10

日以电子邮件形式发出召开 2023 年第二次临时会议的通知，并于

2023 年 7 月 12 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事 8 名，

实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法

律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公

司章程》修订案, 提交公司股东大会审议；

    （二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关

于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

    决定于 2023 年 7 月 31 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告

                            山东华特达因健康股份有限公司董事会

                                             2023 年 7 月 13 日