证券代码：000915         证券简称：华特达因          公告编号：2023-022
               山东华特达因健康股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示
     1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况
     1.会议召开的时间：现场会议召开时间为 2023 年 7 月 31 日下午
15:00；网络投票的时间为 2023 年 7 月 31 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统投票的时间为 2023 年 7 月 31 日上午 9:15－9:25， 9:30
－ 11:30 ， 下 午 13:00 － 15:00 ， 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2023 年 7 月 31 日 09:15 至 2023
年 7 月 31 日 15:00 期间的任意时间。
     2.现场会议召开地点：公司会议室。
     3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
     4.会议召集人：公司董事会。
     5.会议主持人：董事长朱效平。
     6.会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
     7.出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 22 名，代表股份
54,212,397 股，占公司有表决权股份总数的 23.1349％，其中出席本
次现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 51,588,287 股，占


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公司有表决权股份总数的 22.0151％；通过网络投票出席会议的股东
共 19 名，代表股份 2,624,110 股，占公司有表决权股份总数的 1.1198％。

    出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5％以上股
份以外的股东）共 21 人，代表股份 2,668,057 股，占公司有表决权股
份总数的 1.1386％。

    8、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了

“《公司章程》修订案”，具体表决结果如下：
     ⑴总体表决情况：同意 52,721,509 股，占出席会议所有股东所
持股份的 97.2499％；反对 1,490,888 股，占出席会议所有股东所持股
份的 2.7501％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    ⑵中小投资者表决情况：同意 1,177,169 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 44.1208％；反对 1,490,888 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 55.8792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    ⑶表决结果：获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由山东博翰源律师事务所的宿扬帆、张岳律师现场
见证并出具法律意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席人
员的资格及表决程序等相关事项符合有关法律、法规、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。


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四、备查文件
1.本次股东大会会议决议；

2.山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
                     山东华特达因健康股份有限公司董事会

                                     2023 年 8 月 1 日




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