证券代码：000915     证券简称：华特达因   公告编号： 2023-026


       山东华特达因健康股份有限公司
      第十届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2023 年 10 月 8
日以电子邮件形式发出召开第十次会议的通知，并于 2023 年 10 月
18 日以通讯方式召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8
名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司
2023 年第三季度报告》；
    2.以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于
全资子公司山东华特信息科技有限公司破产清算的议案》。
    同意公司全资子公司山东华特信息科技有限公司向人民法院申
请破产清算。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告
                          山东华特达因健康股份有限公司董事会
                                     2023 年 10 月 20 日