证券代码：000961            证券简称：中南建设            公告编号：2023-096

                     江苏中南建设集团股份有限公司
                   第八届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议通知及召开情况
    江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议
通知 2023 年 6 月 8 日以电子邮件方式发出，会议以通讯表决方式召开，截至公告
日已收到全部表决意见。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人，会议的
召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议及决议情况
    1、通过了关于注销 2018 年、2019 年股票期权激励计划未行权期权的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2023 年 6 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关
于注销 2018 年、2019 年股票期权激励计划未行权期权的公告》。
    三、备查文件
    第八届董事会第三十八次会议决议。

    特此公告。

                                              江苏中南建设集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二三年六月十三日