证券代码：000961           证券简称：中南建设          公告编号：2023-163

               江苏中南建设集团股份有限公司
             关于为中南安装提供担保额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别风险提示：
    截至公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）及控股子公司
对外担保余额 400.87 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权
益的 277.88%，请投资者关注有关风险。
    一、拟审议的担保额度情况
    为了促进公司业务发展，公司持股 91.15%、公司董事长陈锦石及其一致行
动人持股 3.30%、其他独立第三方合计持股 5.55%的控股子公司南通市中南建工
设备安装有限公司（简称“中南安装”）拟向金融机构申请 7,000 万元融资，公
司控股股东中南控股集团有限公司（简称“中南控股”）将为有关融资提供全额
担保，公司拟同时为有关融资提供全额连带责任担保，担保本金金额 7,000 万元，
决议有效期一年，至 2024 年 12 月 31 日为止。
    中南安装虽然为公司控股子公司，但由于公司董事长陈锦石及其一致行动人
持有中南安装股权，为中南安装提供全额担保，可能涉及为关联方承担风险，为
了进一步规范治理，公司第九届董事会第三次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票
弃权，决议将有关事项提请股东大会审议。关联董事陈锦石、陈昱含、施锦华回
避表决。
    二、拟审议的被担保主体情况
    南通市中南建工设备安装有限公司
    成立日期：2003 年 12 月 16 日
    注册地点：南通市海门区常乐镇常青路 188 号
    法定代表人：陈云
    注册资本：人民币 5,000 万元
    主营业务：机电设备安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程、城市及道
路照明工程、管道工程、市政公用工程；安防监测设备、楼宇自控设备销售；道
路货运经营；建筑劳务分包；各类工程建设活动；建筑材料销售。
    股东情况：




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            信用情况：因诉讼纠纷被列为失信被执行人。
            关联情况：公司陈锦石董事长及其一致行动人持股 3.30%，公司、持有公司
        5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与中南安装其他股东无关
        联关系。
            财务情况：
                                                                    单位：万元
    类别         资产总额     负债总额     净资产        类别       营业收入 营业利润      净利润
  2022 年末                                            2022 年度
                 899,468.74   809,791.75   89,677.00                106,735.72 -8,944.28   -7,967.10
  （经审计）                                           （经审计）
2023 年 9 月末                                       2023 年 1~9 月
                 936,647.20   844,412.15   92,235.05                 68,577.78  2,713.40    2,558.05
（未经审计）                                         （未经审计）


             三、拟审议的担保协议情况
            拟提供的担保还需审议，还未发生，公司目前尚未与相关主体签订担保协议。
        股东大会通过有关事项后，公司将按照相关规定，在担保事项发生后根据实际情
        况履行信息披露义务
             四、董事会意见
            为该公司提供担保，是基于该公司的业务需要，目前该公司经营稳定，担保
        风险可控。在公司提供担保的同时，公司控股股东也同时提供全额担保，担保公
        平对等。在审议有关事项时，关联董事回避表决，程序合法合规。为该公司提供
        担保不损害公司及股东利益。
             五、独立董事意见
            公司认为为有关公司提供担保系公司发展需要，目前该公司经营稳定，担保
        不增加公司风险。在公司提供担保的同时，关联方也同时提供全额担保，担保公
        平对等。在审议有关事项时，关联董事回避表决，程序合法合规。提供担保不损
        害中小股东在内的全体股东利益，同意将有关议案提交股东大会审议。
             六、累计对外担保情况
            截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额 400.87 亿元，占公司最近一
        期经审计归属上市公司股东的股东权益的 277.88%。其中公司及控股子公司对合
        并报表外主体提供的担保余额 68.70 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司
        股东的股东权益的 47.62%。对外担保余额中逾期金额 121.91 亿元，涉及诉讼的
        金额 76.96 亿元。
             七、备查文件
             1、第九届董事会第三会议决议。

             特此公告。

                                                        江苏中南建设集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            二〇二三年十一月十八日
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