证券代码：000961            证券简称：中南建设             公告编号：2023-168
                   江苏中南建设集团股份有限公司
                 2023 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

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    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。

    一、会议召开和出席情况
    1、召集人：第九届董事会
    2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    3、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
    4、召开时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 15：30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统的
投票时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15~9:25 和 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深交所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15~下午 15:00
    5、主持人：陈锦石董事长
    6、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定
    7、会议出席具体情况：
                                                  占有表决权总
                 分类     人数     代表股份数     股份数比例
              现场出席       5      1,613,332,221       42.16%
              网络投票      52         18,524,946        0.48%
              总体出席      57      1,631,857,167       42.65%
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    二、会议决议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了《关于2024
年度担保额度的议案》和《关于为中南安装提供担保额度的议案》。
    具体表决情况如下：
    1、总体表决情况
                                      1
                                                               表决意见
议案
                  议案名称                      同意               反对            弃权
序号
                                            股数      比例    股数      比例  股数     比例
1.00 关于 2024 年度担保额度的议案       1,627,703,767 99.75% 4,153,400 0.25%       0       0%
2.00 关于为中南安装提供担保额度的议案      15,586,846 78.96% 4,153,400 21.04%      0       0%
           分别持股 1,597,702,924 股（不含参与转融通业务的股份）和 14,413,997 股
       的关联股东中南城市建设投资有限公司和陈昱含，回避表决议案 2。
            2、中小投资者单独计票表决情况
                                                               表决意见
议案
                  议案名称                      同意               反对            弃权
序号
                                            股数      比例    股数      比例  股数     比例
1.00 关于 2024 年度担保额度的议案          14,372,546 77.58% 4,153,400 22.42%      0       0%
2.00 关于为中南安装提供担保额度的议案      14,372,546 77.58% 4,153,400 22.42%       0      0%

            三、律师出具的法律意见
            1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
            2、律师姓名：周芙蓉、麻冬圆
           3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司
       章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表
       决结果合法有效。
            四、备查文件
            1、2023年第四次临时股东大会决议；
            2、2023年第四次临时股东大会法律意见书。

            特此公告。
                                                      江苏中南建设集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          二○二三年十二月五日




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